贵州凤冈农村商业银行股份有限公司第一届董事会第十一次会议公告

　　贵州凤冈农村商业银行股份有限公司

　　第一届董事会第十一次会议公告

　　2020年3月6日上午，贵州凤冈农村商业银行股份有限公司召开第一届董事会第十一次会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》及本行《章程》规定，表决结果合法有效。现将相关事项公告如下：

　　一、经与会董事审议、表决，形成下列决议：

　　（一）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司董事会对董事会专门委员会、董事长和行长授权》。

　　（二）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司董事会工作报告》。

　　（三）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司经营管理层工作报告》。

　　（四）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2019年度“支农支小”工作情况及2020年工作计划报告》。

　　（五）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2019年度绿色信贷工作情况及2020年工作计划报告》。

　　（六）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2019年度全面风险管理工作情况及2020年工作计划报告》。

　　（七）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2019年度全面风险评价报告》。

　　（八）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2019年度合规管理工作情况及2020年工作计划报告》。

　　（九）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2019年度案件防控工作情况及2020年工作计划报告》。

　　（十）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2019年度消费权益保护工作情况及2020年工作计划报告》。

　　（十一）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2019年度反洗钱工作情况及2020年工作计划报告》。

　　（十二）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2019年度稽核审计工作情况及2020年工作计划报告》。

　　（十三）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2020年固定资产投资计划报告》。

　　（十四）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2020年呆账核销计划报告》。

　　（十五）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2020-2022年资本补充规划》。

　　（十六）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司内部审计章程 》等20个管理制度。

　　（十七）同意聘任张莹莹、周扬、陈婷婷和杨芬4位同志为贵州凤冈农村商业银行股份有限公司支行行长。

　　（十八）同意继续聘任北京红日会计师事务所有限责任公司贵州分所开展审计服务和继续聘任遵义芙蓉税务师事务所有限责任公司开展税务代理服务。

　　二、听取了下列报告：

　　（一）听取《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2019年对外捐赠、赞助情况的报告》。

　　（二）听取《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2019年关联交易情况报告》。

　　（三）听取《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司调整关联方情况的报告》。

　　特此公告。

　　贵州凤冈农村商业银行股份有限公司董事会

　　2020年3月6日