贵州凤冈农村商业银行股份有限公司第一届董事会第十三次会议公告

贵州凤冈农村商业银行股份有限公司第一届董事会第十三次会议公告　　

　　2020年8月6日上午，贵州凤冈农村商业银行股份有限公司召开第一届董事会第十三次会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》及本行《章程》规定，表决结果合法有效。现将相关事项公告如下：

　　一、经与会董事审议、表决，形成下列决议：

　　（一）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司经营管理层2020年上半年工作情况报告》。

　　（二）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2020年上半年全面风险管理情况报告》。

　　（三）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2020年上半年案件防控工作情况报告》。

　　（四）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2020年上半年金融消费者权益保护工作情况报告》。

　　（五）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2020年上半年财务预算执行情况报告》。

　　（六）同意贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2020年固定资产处置计划。

　　（七）同意贵州凤冈农村商业银行股份有限公司调整2020年呆账核销计划。

　　（八）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2019年度主要股东评估情况报告》。

　　（九）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司案防工作评估办法》、《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司案件防控工作联席会议制度》和修订《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司贷款利率定价管理办法（暂行）》等制度。

　　（十）同意贵州江南凯通经济开发有限责任公司申请贷款关联交易事项。

　　二、听取了下列报告：

　　（一）听取《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司调整关联方情况的报告》。

　　（二）听取《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2020年上半年关联交易情况的报告》。

　　三、学习省联社、遵义银保监分局等上级部门关于开展银行业保险业市场乱象整治“回头看”工作的文件，安排部署我行市场乱象整治“回头看”工作。

　　特此公告

　　贵州凤冈农村商业银行股份有限公司董事会

　                                                                                                                                                                               　2020年8月18日