贵州凤冈农村商业银行股份有限公司股东大会第三次会议公告

　　2020年5月22日上午9点30分，贵州凤冈农村商业银行股份有限公司（以下简称：凤冈农商银行）股东大会第三次会议（2020年度股东大会）在贵州省遵义市凤冈县龙泉镇龙凤大道嘉和茗城国际一号楼凤冈农商银行总行二楼一号会议室召开，会议由凤冈农商银行董事长陈健康主持。参加本次会议的董事有陈健康、杨文波、陈松、文晓晋、窦永莲、李昂、黄健，监事有罗慧君、文永寿、丁恩远、安友、陈官勇。人民银行凤冈县支行、遵义银保监分局凤冈监管组有关领导应邀列席了本次会议。凤冈农商银行高级管理人员、贵州山一律师事务所律师列席了本次会议。

　　本次会议到会股东及股东代理人共55名，代表股权数108519045股，占凤冈农商银行股本总额的51.22%。

　　一、经与会股东及股东代理人审议，表决通过相关议案并形成如下决议：

　　（一）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司董事会工作报告》。

　　（二）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司监事会工作报告》。

　　（三）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2019年度财务预算执行情况报告》和《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2020年度财务收支预算方案》。

　　（四）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2019年度利润分配方案》。

　　（五）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2019年度股金分红方案》。

　　（六）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2019年度信息披露报告》。

　　（七）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2019年度社会责任报告》。

　　（八）同意修改《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司章程》。

　　（九）同意修改《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》和《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》。

　　（十）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司独立董事制度》、《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司资本管理办法》、《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司利润分配管理办法》和《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司股权管理办法（修订）》。

　　（十一）同意文晓晋辞去贵州凤冈农村商业银行股份有限公司董事。

　　（十二）选举熊坤为贵州凤冈农村商业银行股份有限公司董事。

　　（十三）同意实施贵州凤冈农村商业银行股份有限公司股权集中托管。

　　二、听取了下列报告：

　　（一）听取《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2019年关联交易情况的报告》。

　　（二）听取《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司监事会对2019年度董事履职评价报告》。

　　（三）听取《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司监事会对2019年度监事履职评价报告》。

　　（四）听取《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司监事会对2019年高级管理层履职情况评价报告》。

　　本次会议经贵州山一律师事务所杨万祥、徐亚兰律师现场见证并出具了《法律意见书》，证明本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议的股东资格、审议事项、表决方式和表决程序符合现行相关法律、法规、规范性文件和《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司章程》的规定，表决结果和形成的会议决议合法有效。

　　特此公告。

　　贵州凤冈农村商业银行股份有限公司

　　2020年5月28日