贵州凤冈农村商业银行股份有限公司第一届董事会第十五次会议公告

　　2020年12月25日上午，贵州凤冈农村商业银行股份有限公司召开第一届董事会第十五次会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》及本行《章程》规定，表决结果合法有效。现将相关事项公告如下：

　　一、经与会董事审议、表决，形成下列决议：

　　（一）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2020年财务预算调整方案》。

　　（二）同意贵州凤冈农村商业银行股份有限公司调整2020年固定资产投资计划。

　　（三）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2020年固定资产处置计划报告》。

　　（四）同意贵州凤冈农村商业银行股份有限公司调整2020年对外捐赠计划。

　　（五）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2019年内部控制评价报告》。

　　（六）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2020年内部资本充足评估报告》。

　　（七）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司大额风险暴露管理办法（试行）》等制度。

　　（八）同意贵州凤冈农村商业银行股份有限公司增设资金运营部、资产保全部和零售业务中心。

　　（九）同意聘任付惟惟为贵州凤冈农村商业银行股份有限公司行长助理。

　　二、听取了下列报告：

　　（一）《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2019年度关联交易专项审计报告》。

　　（二）《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2020年度消费者权益保护工作审计报告》。

　　（三）《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2019年度反洗钱工作专项审计报告》。

　　（四）《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2019年度内部控制评价审计报告》。

　　三、开展了2020年度董事及高级管理人员评价。

　　特此公告

　　贵州凤冈农村商业银行股份有限公司董事会

　　2020年12月28日