贵州凤冈农村商业银行股份有限公司关于召开股东大会第十次会议的通知
贵州凤冈农村商业银行股份有限公司股东：
贵州凤冈农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“凤冈农商银行”）股东大会第十次会议（2025年度股东大会）定于2025年6月18日召开。现将会议有关事项通知如下：
一、会议时间：2025年6月18日（星期三）下午15:00至17:00，签到时间：14:10至14:50。
二、会议地点：凤冈农商银行总行15楼会议室（贵州省遵义市凤冈县龙泉街道龙凤大道嘉和茗城国际1号楼）
三、会议召集人：本行董事会。
四、会议出席对象
（一）本行董事、监事、高级管理人员。
（二）本行股东。
（三）特邀领导和嘉宾。
五、会议内容
（一）审议事项
1.审议《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2024年度董事会工作报告》；
2.审议《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2024年度监事会工作报告》；
3.审议《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2024年全面预算执行情况报告》；
4.审议《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2025年度全面预算方案》；
5.审议《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2024年度利润分配方案》；
6.审议《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2024年度股金分红方案》；
7.审议修定《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司章程》；
8.审议修定《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司股东会议事规则》；
9.审议修定《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》；
10.审议修定《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司监事会议事规则》；
11.审议制定《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司薪酬分配管理办法》；
12.听取《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2024年监管意见及整改情况的报告》；
13.听取《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2024年度“支农支小”金融服务工作情况及2024年工作计划报告》；
14.听取《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2024年度董事、监事及高级管理人员履职评价情况的报告》；
15.听取《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2024年度主要股东及大股东评估情况报告》；
16.听取《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2024年关联交易情况报告》；
17．听取赵刚辞去贵州凤冈农村商业银行股份有限公司执行董事等职务的情况。
（二）培训学习
全体参会股东（代理人）集中学习。
六、会议预先登记
（一）拟出席会议的股东，请于2025年6月10日前回复本行综合办公室。联系人：陆娟，联系电话：13312354393，邮箱：375419050@qq.com。
（二）股东如因故不能出席，可以委托代理人代为出席和参加表决，代理人不必是本行股东。委托书和有效身份证件复印件请于2025年6月11日前送达本行综合办公室（贵州省遵义市凤冈县龙泉街道龙凤大道嘉和茗城国际一号楼，凤冈农商银行总行十三楼）。
七、其他事项
（一）各位股东如有其他需要提交本次会议审议的议题，请填列《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司股东大会第十次会议临时提案表》，于2025年6月10日前送达或传真至本行综合办公室。
（二）本次会议会期半天。参会人员提前半小时签到进场，手机关闭或调整为震动，严肃会场纪律和工作纪律。
八、会务联系人及联系电话
陆 娟：0851-25220143 13312354393
陈小琴：0851-25223462 13379606209
附件：1.法人股东授权委托书
2.自然人股东授权委托书
3.贵州凤冈农村商业银行股份有限公司股东大会第九次会议临时提案表
贵州凤冈农村商业银行股份有限公司
2025年5月29日
附件：