贵州凤冈农村商业银行股份有限公司 第二届董事会第十五次会议公告

                             

      2025年3月11日下午，贵州凤冈农村商业银行股份有限公司第二届董事会第十五次会议在总行十三楼董事会会议室召开。党委书记、董事长吴光霞主持会议，会议应到董事8人，实到6人，贵州凤冈农村商业银行股份有限公司监事会委派监事及相关部室负责人列席会议。

      一、经与会董事审议、表决，形成下列决议：

   （一）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2024年度经营管理层工作报告》；

   （二）同意聘任闵加杨为贵州凤冈农村商业银行股份有限公司副行长；

   （三）同意对董事会专门委员会、董事长和行长的授权；

   （四）同意修订《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司决策主体权责清单》；

   （五）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2024年度股东大会、董事会决议落实情况通报》；

   （六）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2024年董事会各专门委员会履职情况报告》；

   （七）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2024年度主要股东评估及大股东评估情况报告》；

   （八）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2024年度信息披露报告》；

   （九）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2024年度社会责任报告》；

   （十）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2024年度环境信息披露报告》；

   （十一）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司“十四五”发展战略规划（2022-2025年）2024年度执行情况评估报告》；

   （十二）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2024年流动性风险管理情况报告》；

   （十三）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2024年内部资本充足评估报告》；

   （十四）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2024年资本充足率压力测试报告》；

   （十五）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2024年全面预算执行情况报告》；

   （十六）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2024年对外捐赠、赞助情况报告》；

   （十七）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2024年财务报告》；

   （十八）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2025年度全面预算方案》；

   （十九）同意缴纳2018-2022年增量补贴企业所得税对应滞纳金；

   （二十）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2024年度员工异常行为管理情况报告》；

   （二十一）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2024年度全面风险管理报告》；

   （二十二）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2024年度全面风险评价报告》；

   （二十三）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2024年度合规风险管理报告》；

   （二十四）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2024年度内部控制评价报告》；

   （二十五）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2025年呆账核销计划》；

   （二十六）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2024年度资产质量真实性自查报告》;

   （二十七）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2024年科技信息管理工作报告》；

   （二十八）同意修订《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司三定方案》；

   （二十九）同意贵州凤冈农村商业银行股份有限公司不良资产管理中心更名的议案；

   （三十）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2025年度经营计划》；

   （三十一）同意贵州凤冈农村商业银行股份有限公司华联商砼公司重大关联交易事项。

      二、听取下列报告：

   （一）《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2024年度副行长分管风险工作情况报告》；

   （二）《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2024年监管意见及整改情况的报告》；

   （三）《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2024年度业务运行情况报告》；

   （四）《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2024年第四季度关联交易情况的报告》；

   （五）《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2024年度关联交易情况报告》；

   （六）《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司关于2024年度重大事项报告执行情况的审计报告》；

   （七）《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2024年度贷款减免专项审计报告》；

    （八）《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2024年消费者权益保护工作专项审计报告》；

   （九）《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2024年征信业务专项审计报告》；

   （十）《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2024年流动性风险专项审计报告》；

   （十一）《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2024年度稽核审计年度工作报告》；

   （十二）《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2024年度案件防控专项审计报告》；

   （十三）《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2024年反洗钱工作专项审计报告》。

      特此公告。

 

 

                                                                                     贵州凤冈农村商业银行股份有限公司董事会

                                                                                                                   2025年3月14日