贵州凤冈农村商业银行股份有限公司第二届董事会第十四次会议公告

      2024年12月23日下午，贵州凤冈农村商业银行股份有限公司第二届董事会第十四次会议在总行十三楼董事会会议室召开。党委书记、董事长吴光霞主持会议，会议应到董事8人，实到7人，贵州凤冈农村商业银行股份有限公司监事会委派监事及相关部室负责人列席会议。

      一、经与会董事审议、表决，形成下列决议：

      （一）同意解聘赵刚贵州凤冈农村商业银行股份有限公司风险总监职务；

      （二）同意修订《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司章程》；

      （三）同意修订《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司决策主体权责清单》；

      （四）同意制定《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司中小股东信息沟通管理办法》；

      （五）同意制定《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司股东问询工作管理办法》；

      （六）同意制定《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司股东股权优化提升方案》；

      （七）同意制定《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司薪酬分配管理办法》；

      （八）同意制定《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司薪酬管理办法》；

      （九）同意制定《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司负责人薪酬管理办法》；

      （十）同意制定《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司绩效薪酬延期支付及追索扣回管理办法》；

      （十一）同意贵州凤冈农村商业银行股份有限公司闲置资产评估结果；

      （十二）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司呆账核销计划》；

      （十三）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2025年资金运营投资计划》；

      （十四）同意贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2025年度全面预算调整；

      （十五）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2024年度股东股权工作情况报告》；

      （十六）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2024年数据治理工作情况及2025年工作计划报告》；

      （十七）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2024年支农支小工作情况及2025年工作计划报告》；

      （十八）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2024年绿色信贷工作情况及2025年工作计划报告》；

      （十九）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2024年案件防控工作情况及2025年工作计划报告》；

      （二十）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2024年消费者权益保护工作情况及2025年工作计划报告》；

      （二十一）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2024年反洗钱及反恐怖融资工作情况及2025年工作计划报告》。

      二、听取下列报告：

      （一）《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司关于内控合规现状诊断研判的报告》；

      （二）《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司关于延期绩效薪酬管理情况审计的报告》；

      （三）《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司关于2024年数据治理专项审计的报告》；

      （四）《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司关于不良信贷资产问责制度执行情况专项审计的报告》；

      （五）《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司关于2023年度资金业务专项审计的报告》；

      （六）黔正合会计师事务所出具的《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2023年度薪酬专项审计报告》；

      （七）黔正合会计师事务所出具的《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2023年度关联交易专项审计报告》；

      （八）黔正合会计师事务所出具的《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2023年度内部控制评估报告》；

      （九）黔正合会计师事务所出具的《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司递延所得税专项审核报告》；

      （十）《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2024年第三季度流动性风险管理情况报告》；

      （十一）《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2024年第三季度业务运行情况报告》；

      （十二）《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2024年第三季度关联交易情况报告》。

      三、开展2024年度董事及高级管理人员履职评价。

      四、开展集中学习

      全体董事学习了《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司决策主体权责清单》《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》。

      特此公告。

      

 

贵州凤冈农村商业银行股份有限公司董事会

                                                                                                                                                                                  2024年12月29日