贵州凤冈农村商业银行股份有限公司 第二届董事会第十一次会议公告

                                                贵州凤冈农村商业银行股份有限公司

                                                    第二届董事会第十一次会议公告

      2024年9月26日下午，贵州凤冈农村商业银行股份有限公司第二届董事会第十一次会议在总行十三楼董事会会议室召开。党委书记、董事长吴光霞主持会议，会议应到董事9人，实到8人，贵州凤冈农村商业银行股份有限公司监事会委派监事及相关部室负责人列席会议。

      一、经与会董事审议、表决，形成下列决议：

    （一）同意赵刚辞去贵州凤冈农村商业银行股份有限公司执行董事等职务；

    （二）同意调整贵州凤冈农村商业银行股份有限公司董事会各专门委员会组成人员；

    （三）同意制定《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2024年风险偏好陈述书》；

    （四）同意制定《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司流动资金贷款实施细则》（试行）；

    （五）同意制定《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司固定资产贷款实施细则》（试行）；

    （六）同意制定《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司个人贷款管理实施细则》（试行）；

    （七）同意制定《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司绿色普惠金融2024-2026年发展战略规划》；

    （八）同意制定《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司闲置固定资产处置方案》。

     二、听取下列报告：

    （一）《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2023年度公司治理评估结果报告》；

    （二）《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2024年第二季度关联交易情况报告》；

    （三）《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司调整关联方情况报告》；

    （四）《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2023年度关联交易审计情况报告》；

    （五）《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司关于信息科技风险管理全面审计报告》；

    （六）《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2024年处置计划》；

   （七）《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2024年恢复计划》；

   （八）《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2024年上半年大股东情况报告》；

   （九）《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2024年上半年业务运行情况报告》；

   （十）《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2024年上半年财务预算执行情况报告》；

   （十一）《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2024年上半年流动性风险管理情况报告》。

     特此公告。

                                                                                             贵州凤冈农村商业银行股份有限公司董事会

                                                                                                                       2024年9月30日