贵州凤冈农村商业银行股份有限公司 第二届董事会第十次会议公告

                                               贵州凤冈农村商业银行股份有限公司

                                                    第二届董事会第十次会议公告

      2024年5月27日下午，贵州凤冈农村商业银行股份有限公司第二届董事会第十次会议在总行十三楼董事会会议室召开。党委书记、董事长吴光霞主持会议，会议应到董事9人，实到8人，贵州凤冈农村商业银行股份有限公司监事会委派监事及相关部室负责人列席会议。

      一、经与会董事审议、表决，形成下列决议：

    （一）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2023年度董事会工作报告》；

    （二）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2024年审计工作要点》；

    （三）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2023年度利润分配方案》；

    （四）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2023年度股金分红方案》；

    （五）同意修订《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司津贴补贴和职工福利费管理办法》；

    （六）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2024年案件防控工作计划》；

    （七）同意《关于继续聘任黔正合会计师事务所的议案》；

    （八）同意陈松辞去贵州凤冈农村商业银行股份有限公司职工董事等职务；

    （九）同意提名李泽友为贵州凤冈农村商业银行股份有限公司独立董事候选人；

   （十）同意召开贵州凤冈农村商业银行股份有限公司股东大会第九次会议（2024年度股东大会）。

     二、听取下列报告：

   （一）《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2024年第一季度关联交易情况报告》；

   （二）《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司调整关联方情况报告》；

   （三）《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2024年第一季度流动性风险情况报告》；

   （四）《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2024年第一季度业务运行情况报告》。

     特此公告。

                                                                                            贵州凤冈农村商业银行股份有限公司董事会

                                                                                                                     2024年5月28日