贵州凤冈农村商业银行股份有限公司第二届董事会第八次会议公告
2024年3月29日下午，贵州凤冈农村商业银行股份有限公司第二届董事会第八次会议在总行十三楼董事会会议室召开。党委书记、董事长吴光霞主持会议，会议应到董事8人，实到8人，国家金融监督管理总局遵义监管分局凤冈监管组组长、贵州凤冈农村商业银行股份有限公司监事会委派监事及相关部室负责人列席会议。
一、会议表决及听取情况
（一）经与会董事审议、表决，形成下列决议：
1.同意贵州凤冈农村商业银行股份有限公司董事会对董事会专门委员会、董事长和行长授权；
2.同意调整贵州凤冈农村商业银行股份有限公司董事会各专门委员会组成人员；
3.同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司董事会2024年金融消费者权益保护工作安排意见》；
4.同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司董事会2024年案防工作安排意见》；
5.同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2023年度经营管理层工作报告》；
6.同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2023年董事会各专门委员会履职情况报告》；
7.同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2023年度信息披露报告》；
8.同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2023年度社会责任报告》；
9.同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2023年度环境信息披露报告》；
10.同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2023年度主要股东评估情况报告》；
11.同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司“十四五”发展战略规划（2022-2025年）2023年度执行情况评估报告》；
12.同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2023年度全面风险管理报告》；
13.同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2023年度全面风险评价报告》；
14.同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2023年度合规风险管理报告》；
15.同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2024年反洗钱工作计划》；
16.同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2024年金融消费者权益保护工作计划》；
17.同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2023年流动性风险管理情况报告》；
18.同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2023年内部资本充足评估报告》；
19.同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2023年资本充足率压力测试报告》；
20.同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2023年财务预算执行情况报告》；
21.同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2023年对外捐赠、赞助情况报告》；
22.同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2023年财务报表审计报告》；
23.同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2024年度财务收支预算方案》；
24.同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2024年对外捐赠计划》；
25.同意《《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2024年度经营计划》；
26.同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2023年度经营考核结果及2024年度经营考核方案》；
27.同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2024年内部控制评价方案》；
28.同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司固定资产处置计划；
29.同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2024年呆账核销计划》；
30.同意制定《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司全面预算管理办法》；
31.同意修定《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司行长办公会议事规则》；
32.同意修定《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司安全保卫工作管理办法》。
（二）听取下列报告：
1.《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2023年第三季度流动性风险管理情况报告》；
2.《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2023年第三季度业务运行情况报告》；
3.《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2023年第三季度关联交易情况报告》；
4.《凤冈县西部水泥有限公司办理流动资金贷款续贷关联交易情况报告》；
5.《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司调整关联方情况报告》；
6.《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2022年度贷款减免专项审计的报告》；
7.《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2022年度高质量发展考核真实性审计的报告》；
8.《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2022年度呆账核销专项审计的报告》；
9.《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2022年度关联交易专项审计的报告》；
10.《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2022年度工资政策执行情况审计的报告》；
11.《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2022年度绩效薪酬延期支付情况审计的报告》；
12.《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2022年度资金业务专项审计的报告》；
13.《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司“三重一大”决策事项专项审计报告》；
14.《贵州凤冈农村商业有限公司2023年信息科技专项审计报告》；
15.《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司关于2023年流动性风险管理专项审计的报告》；
16.《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2022年及2023年内部控制专项审计报告》；
17.《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2023年度征信业务专项审计报告》。
特此公告。
贵州凤冈农村商业银行股份有限公司董事会
2024年4月8日