贵州凤冈农村商业银行股份有限公司第二届董事会第七次会议公告
2023年12月26日下午，贵州凤冈农村商业银行股份有限公司第二届董事会第七次会议在总行十三楼董事会会议室召开。党委书记、董事长吴光霞主持会议，会议应到董事8人，实到7人，1人采取书面委托方式参与，国家金融监督管理总局遵义监管分局凤冈监管组组长、贵州凤冈农村商业银行股份有限公司监事会委派监事及相关部室负责人列席会议。
一、会议表决及听取情况
（一）经与会董事审议、表决，形成下列决议：
1.审议制定《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司大股东管理办法》；
2.审议修订《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司独立董事制度》；
3.审议修订《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司董事会风险管理委员会议事规则》；
4.审议修订《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司合规与关联交易委员会议事规则》；
5.审议修订《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司董事会审计委员会议事规则》；
6.审议修订《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司董事会战略与三农金融服务委员会议事规则》；
7.审议修订《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司董事会提名与薪酬管理委员会议事规则》；
8.审议修订《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司董事会消费者权益保护委员会议事规则》；
9.审议修订《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2023年消费者权益保护工作实施细则》；
10.审议修订《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司不良信贷资产责任人问责实施细则（2023年版）》；
11.审议修订《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司二十四项罚则》；
12.审议《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》；
13.审议自然人股东石敦颐股权变更事宜；
14.审议黔正合会计师事务所出具的《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2022年度关联交易专项审计报告》；
15.审议黔正合会计师事务所出具的《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2022年度内部控制评估报告》；
16.审议《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2023年度股东股权工作情况报告》；
17.审议《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2023年案件风险排查情况报告》；
18.审议《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2023年消费者权益保护工作情况报告》；
19.审议《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2023年员工异常行为排查情况报告》；
20.审议《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2023年反洗钱和反恐怖融资工作报告》；
21.审议《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2023年度科技信息工作情况报告》；
22.审议《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2023年绿色信贷工作情况及2024年工作计划报告》；
23.审议《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2023年数据治理情况报告》；
24.审议《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2023年度“支农支小”金融服务工作情况及2024年工作计划报告》；
25.审议《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2023年度稽核审计工作报告》。
（二）听取下列报告：
1.《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2023年第三季度流动性风险管理情况报告》；
2.《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2023年第三季度业务运行情况报告》；
3.《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2023年第三季度关联交易情况报告》；
4.《凤冈县西部水泥有限公司办理流动资金贷款续贷关联交易情况报告》；
5.《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司调整关联方情况报告》；
6.《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2022年度贷款减免专项审计的报告》；
7.《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2022年度高质量发展考核真实性审计的报告》；
8.《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2022年度呆账核销专项审计的报告》；
9.《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2022年度关联交易专项审计的报告》；
10.《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2022年度工资政策执行情况审计的报告》；
11.《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2022年度绩效薪酬延期支付情况审计的报告》；
12.《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2022年度资金业务专项审计的报告》；
13.《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司“三重一大”决策事项专项审计报告》；
14.《贵州凤冈农村商业有限公司2023年信息科技专项审计报告》；
15.《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司关于2023年流动性风险管理专项审计的报告》；
16.《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2022年及2023年内部控制专项审计报告》；
17.《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2023年度征信业务专项审计报告》。
二、开展2023年度董事及高级管理人员履职评价。
特此公告。
贵州凤冈农村商业银行股份有限公司董事会
2023年12月28日