贵州凤冈农村商业银行股份有限公司第二届董事会第六次会议公告

       2023年8月29日下午，贵州凤冈农村商业银行股份有限公司召开第二届董事会第六次会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》及本行章程规定，表决结果合法有效。现将相关事项公告如下：

       一、经与会董事审议、表决，形成下列决议：

       （一）同意修订《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司股权管理办法》；

       （二）同意修订《贵州凤冈农村商业银行股有限公司外包管理办法》；

       （三）同意修订《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司全面风险管理组织架构建设指引（2023年版）》；

       （四）同意制订《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司处置计划》；

       （五）同意制订《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司恢复计划》；

       （六）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2023年上半年金融消费者权益保护工作情况报告》；

       （七）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2023年上半年财务预算执行情况报告》；

       （八）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2023年上半年对外捐赠、赞助情况报告》；

       （九）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2023年上半年流动性风险管理报告》；

       （十）同意调整贵州凤冈农村商业银行股份有限公司董事会各专门委员会组成人员。

       二、听取下列报告：

      （一）听取《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2023年上半年业务运行情况报告》；

      （二）听取《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2023年第二季度关联交易情况报告》；

      （三）听取《凤冈县旅游投资发展有限公司申请综合授信及贷款重组关联交易情况报告》；

      （四）听取《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2023年上半年大股东情况报告》。

       三、董事及高级管理人员集中学习

       1.学习《国家金融监督管理总局贵州监管局办公室关于进一步加强农村中小银行公司治理建设的通知》（贵金办便函〔2023〕23号）；

       2.学习强国文章：《完善党的领导和国有公司治理有机融合》。

       特此公告。

                                                                   贵州凤冈农村商业银行股份有限公司董事会

                                                                                                                                                                    2023年9月7日