贵州凤冈农村商业银行股份有限公司第二届董事会第五次会议公告

贵州凤冈农村商业银行股份有限公司

第二届董事会第五次会议公告

       2023年5月22日下午，贵州凤冈农村商业银行股份有限公司召开第二届董事会第五次会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》及贵州凤冈农村商业银行股份有限公司章程规定，表决结果合法有效。现将相关事项公告如下：

       一、经与会董事审议、表决，形成下列决议：

       （一）同意修订《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司章程》；

       （二）同意修订《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》；

       （三）同意修订《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》；

       （四）同意修订《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司薪酬管理办法》；

       （五）同意修订《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司董事监事薪酬管理办法》；

       （六）同意修订《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司重大事项请示报告工作制度》；

       （七）同意修订《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司关联方信贷业务管理办法》；

       （八）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2022年董事会各专门委员会履职情况报告》；

       （九）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2022年度股东股权工作情况报告》；

       （十）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2022年内部控制评价报告》；

       （十一）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2023年一季度流动性风险管理情况报告》；

       （十二）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司董事会2023年度消费者权益保护工作安排意见》；

       （十三）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司董事会2023年度案防工作安排意见》；

       （十四）同意聘请同业业务投资顾问的议案；

       （十五）同意关于召开贵州凤冈农村商业银行股份有限公司股东大会第八次会议（2023年度股东大会）议案。

       二、听取下列报告：

       （一）《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2022年第一季度关联交易情况报告》；

       （二）《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2023年第一季度业务运行情况报告》。

       特此公告。

                                                                                                                                     贵州凤冈农村商业银行股份有限公司董事会

                                                                                                                                                             2023年5月25日