贵州凤冈农村商业银行股份有限公司股东大会第八次会议公告

贵州凤冈农村商业银行股份有限公司

股东大会第八次会议公告

       2023年6月13日下午14时30分，贵州凤冈农村商业银行股份有限公司（以下简称：凤冈农商银行）股东大会第八次会议（2023年度股东大会）在贵州省遵义市凤冈县龙泉街道龙凤大道嘉和茗城国际一号楼凤冈农商银行总行15楼会议室召开，会议由凤冈农商银行党委书记、董事长吴光霞主持。参加本次会议的董事有雷海波、陈松、窦永莲、李昂、熊坤，监事有龙仕波、张波、黄代伟、安友、陈官勇。凤冈农商银行高级管理人员、贵州山一律师事务所律师列席了本次会议。

       本次大会应出席会议股东（含股东代理人）1039人，所持有股份总数为211,860,351股，其中具有表决权的股东1021人，所持股份总数为211,633,182股；出席会议股东（含股东代理人）58人，所持有股份数为114,114,923股，占股份总数的53.86%。

       一、经与会股东及股东代理人审议，表决通过如下议案并形成相关决议：

       （一）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2022年度董事会工作报告》；

       （二）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2022年度监事会工作报告》；

       （三）同意修订《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司章程》；

       （四）同意修订《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》；

       （五）同意修订《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》；

       （六）同意修订《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司董事监事薪酬管理办法》；

       （七）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2022年度财务预算执行情况报告》；

       （八）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2023年度财务收支预算方案》；

       （九）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2022年度利润分配方案》；

       （十）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2022年度股金分红方案》；

       （十一）同意《关于丁恩远申请辞去贵州凤冈农村商业银行股份有限公司职工监事等职务的议案》；

       （十二）同意《关于黄代伟被选举为贵州凤冈农村商业银行股份有限公司职工监事的议案》；

       （十三）同意《关于选举赵刚为贵州凤冈农村商业银行股份有限公司执行董事的议案》；

       （十四）同意《关于选举李妍慧为贵州凤冈农村商业银行股份有限公司独立董事的议案》。

       二、听取下列报告：

       （一）《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2022年监管意见及整改情况的报告》；

       （二）《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2022年度“支农支小”金融服务工作情况及2023年工作计划报告》；

       （三）《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2022年度董事、监事及高级管理人员履职评价情况的报告》；

       （四）《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2022年度主要股东评估情况报告》；

       （五）《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2022年关联交易情况报告》。

       三、培训学习

       全体参会股东（代理人）集中进行股东股权应知应会培训学习。包含《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司股东权利义务手册》《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司股权管理办法》《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司股权质押管理办法》《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法》及其他相关应知应会知识。

学习资料会后可到凤冈农商银行官网下载进行再学习。

       本次会议经贵州山一律师事务所彭泽林、罗凯尹律师现场见证并出具了《律师见证书》，证明本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议的股东资格、审议事项、表决方式和表决程序符合现行相关法律、法规、规范性文件和《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司章程》的规定，表决结果和形成的会议决议合法有效。

       特此公告。

                                                                                                                                                贵州凤冈农村商业银行股份有限公司

                                                                                                                                                                  2023年6月20日