贵州凤冈农村商业银行股份有限公司关于召开股东大会第八次会议的通知
贵州凤冈农村商业银行股份有限公司股东：
贵州凤冈农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“凤冈农商银行”）股东大会第八次会议（2023年度股东大会）定于2023年6月13日召开。现将会议有关事项通知如下：
一、会议时间：2023年6月13日（星期二）上午9:30至12:00，签到时间：8:40至9:20。
二、会议地点：凤冈农商银行总行15楼会议室（贵州省遵义市凤冈县龙泉街道龙凤大道嘉和茗城国际1号楼）
三、会议召集人：本行董事会。
四、会议出席对象
（一）本行董事、监事、高级管理人员。
（二）本行股东。
（三）特邀领导和嘉宾。
五、会议内容
（一）审议事项
1.审议《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2022年度董事会工作报告》；
2.审议《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2022年度监事会工作报告》；
3.审议修订《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司章程》；
4.审议修订《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》；
5.审议修订《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》；
6.审议修订《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司董事监事薪酬管理办法》；
7.审议《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2022年度财务预算执行情况报告》；
8.审议《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2023年度财务收支预算方案》；
9.审议《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2022年度利润分配方案》；
10.审议《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2022年度股金分红方案》；
11.审议《关于丁恩远申请辞去贵州凤冈农村商业银行股份有限公司职工监事等职务的议案》；
12.审议《关于选举赵刚等2人为贵州凤冈农村商业银行股份有限公司董事的议案》；
13.审议《关于黄代伟被选举为贵州凤冈农村商业银行股份有限公司职工监事的议案》；
14.听取《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2022年监管意见及整改情况的报告》；
15.听取《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2022年度“支农支小”金融服务工作情况及2023年工作计划报告》；
16.听取《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司监事会对2022年度董事、监事及高级管理人员履职评价情况的报告》；
17.听取《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司主要股东评估情况报告》；
18.听取《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2022年关联交易情况报告》。
（二）培训学习
全体参会股东（代理人）集中进行股东股权应知应会培训学习。包含《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司股东权利义务手册》《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司股权管理办法》《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司股权质押管理办法》《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法》及其他相关应知应会知识。
以上学习资料会后可到凤冈农商银行官网下载进行再学习。
六、会议预先登记
（一）拟出席会议的股东，请于2023年5月31日前回复本行董事会办公室。联系人：陆娟，联系电话：13312354393，邮箱：375419050@qq.com。
（二）股东如因故不能出席，可以委托代理人代为出席和参加表决，代理人不必是本行股东。委托书和有效身份证件复印件请于2023年6月5日前送达本行董事会办公室（贵州省遵义市凤冈县龙泉街道龙凤大道嘉和茗城国际一号楼，凤冈农商银行总行十三楼）。
七、其他事项
（一）各位股东如有其他需要提交本次会议审议的议题，请填列《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司股东大会第八次会议临时提案表》，于2023年5月31日前送达或传真至本行董事会办公室。
（二）本次会议会期半天。参会人员提前半小时签到进场，并按疫情管理要求做好防控工作，手机关闭或调整为震动，严肃会场纪律和工作纪律。
八、会务联系人及联系电话
陆 娟：0851-2522014313312354393
陈小琴：0851-2522346213379606209
附件：1.法人股东授权委托书
2.自然人股东授权委托书
3.贵州凤冈农村商业银行股份有限公司股东大会第八次会议临时提案表
贵州凤冈农村商业银行股份有限公司
2023年5月23日
附件：