贵州凤冈农村商业银行股份有限公司

第二届董事会第二次会议公告

 

       2022年12月28日下午，贵州凤冈农村商业银行股份有限公司召开第二届董事会第二次会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》及本行章程规定，表决结果合法有效。现将相关事项公告如下：

       一、经与会董事审议、表决，形成下列决议：

       （一）同意聘任刘芳等为贵州凤冈农村商业银行股份有限公司支行行长；
       （二）同意制定《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司公司高级管理人员信息报告制度》；

       （三）同意制定《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司内部控制政策》；

       （四）同意制定《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司内部控制评价办法》；

       （五）同意制定《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司守、押、解外包管理办法》；

       （六）同意修订《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司董事、监事及高级管理人员履职评价办法》；

       （七）同意修订《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司全面风险管理办法》；

       （八）同意修订《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司内部控制管理办法》；

       （九）同意修订《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司第三方合作机构管理办法》；

       （十）同意制定《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司数据治理两年提升方案》；

       （十一）同意制定《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司公司治理三年提升工作实施方案》；

       （十二）同意制定《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司“十四五”发展战略实施方案》；

       （十三）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2022年信息科技风险评估报告》；

       （十四）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2022年洗钱和恐怖融资风险自评估报告》；

       （十五）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2022年资本充足压力测试报告》；

       （十六）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2022年内部资本充足评估报告》；

       （十七）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2022年3季度流动性风险管理报告》。

       二、听取了下列报告：

       （一）《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司关于2021年度分层分类经营管理考核真实性及工资执行情况审计的报告》；

       （二）《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司押运外包专项审计报告》；

       （三）《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司近三年内外部审计检查问题整改情况的报告》；

       （四）《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2021年度关联交易专项审计报告》；

       （五）《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2021年度贷款减免专项审计的报告》；

       （六）《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2021年度呆账核销专项审计报告》；

       （七）《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司资金业务专项审计报告》；

       （八）《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司关于2022年征信业务专项审计的报告》；

       （九）《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2021年度反洗钱工作专项审计报告》；

       （十）《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司关于2022年反洗钱工作专项审计的报告》；

       （十一）《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司关于2022年案件防控专项审计的报告》；

       （十二）《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司关于2022年消费者权益保护工作审计的报告》；

       （十三）《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司关于2021年内部控制审计的报告》；

       （十四）《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司第三季度关联交易情况的报告》；

       （十五）《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司关于内部审计人员专业能力评价情况的报告》。

       三、开展2022年度董事及高级管理人员履职评价

       四、集中学习培训

       董事及高级管理人员集中学习《中国银保监会关于修订银行保险机构公司治理监管评估办法的通知（银保监规〔2022〕19号）。

       特此公告。

       

                                                                                                          

                                                                                          贵州凤冈农村商业银行股份有限公司董事会

                                                                                                                     2023年1月5日