贵州凤冈农村商业银行股份有限公司 第二届董事会第四次会议公告
2023年3月28日下午，贵州凤冈农村商业银行股份有限公司召开第二届董事会第四次会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》及本行章程规定，表决结果合法有效。现将相关事项公告如下：
（一）同意黄健申请辞去贵州凤冈农村商业银行股份有限公司董事职务；
（二）同意提名赵刚为贵州凤冈农村商业银行股份有限公司董事候选人；
（三）同意提名李妍慧为贵州凤冈农村商业银行股份有限公司独立董事候选人；
（四）同意调整贵州凤冈农村商业银行股份有限公司董事会各专门委员会组成人员；
（五）同意贵州凤冈农村商业银行股份有限公司董事会对董事会专门委员会、董事长和行长授权；
（六）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2022年度董事会工作报告》；
（七）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2022年度经营管理层工作报告》；
（八）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2022年度信息披露报告》；
（九）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2022年度社会责任报告》；
（十）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2022年度环境信息披露报告》；
（十一）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2022年度主要股东评估情况报告》；
（十二）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司“十四五”发展战略规划（2022-2025年）2022年度执行情况评估报告》；
（十三）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2022年度科技信息管理情况报告》
（十四）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2022年度数据治理情况报告》
（十五）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2022年度“支农支小”金融服务工作情况及2023年工作计划报告》；
（十六）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2022年绿色信贷工作情况及2023年工作计划报告》；
（十七）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2022年度经营考核结果及2023年度经营考核方案》；
（十八）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2022年财务预算执行情况报告》；
（十九）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2022年度财务报表审计报告》；
（二十）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2023年财务收支预算方案》；
（二十一）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2022年第4季度流动性风险管理报告》；
（二十二）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2022年对外捐赠、赞助情况的报告》；
（二十三）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2023年度捐赠计划》；
（二十四）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2023-2025年资本补充规划》；
（二十五）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2022年度利润分配方案》；
（二十六）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2022年度股金分红方案》；
（二十七）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2022年度全面风险管理报告》；
（二十八）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2022年度全面风险评价报告》；
（二十九）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2022年案防工作报告》；
（三十）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2023年案件防控工作计划》；
（三十一）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2022年内部控制评价方案》；
（三十二）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2022年反洗钱和反恐怖融资工作报告》；
（三十三）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2023年反洗钱工作计划》；
（三十四）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2022年度金融消费者权益保护工作开展情况报告》；
（三十五）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2023年度金融消费者权益保护工作计划》；
（三十六）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2022年度合规风险管理报告》；
（三十七）同意贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2023年固定资产处置计划；
（三十八）同意制订《关于印发贵州凤冈农村商业银行股份有限公司外包管理实施办法（暂行）》；
（三十九）同意修订《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司股权管理办法》；
（四十）同意修订《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法》；
（四十一）同意修订《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司信息披露管理办法》；
（四十二）同意修订《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司授权管理办法》。
（一）听取《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2022年风险总监工作报告》；
（二）听取《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2022年监管意见及整改情况的报告》；
（三）听取《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2022年第四季度关联交易情况的报告》；
（四）听取《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2022年关联交易情况报告》；
（五）听取《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司调整关联方情况报告》；
（六）听取《贵州凤冈华莲商砼有限公司办理流动资金贷款续贷关联交易情况报告》；
（七）听取《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2022年稽核工作报告》。