贵州凤冈农村商业银行股份有限公司股东大会第七次会议公告

       2022年10月25日上午9时30分，贵州凤冈农村商业银行股份有限公司（以下简称“凤冈农商银行”）股东大会第七次会议（临时股东大会）在贵州省遵义市凤冈县龙泉镇龙凤大道嘉和茗城国际一号楼凤冈农商银行总行15楼会议室召开，会议由凤冈农商银行党委书记吴光霞（代为履行董事长职责）主持。参加本次会议的董事有陈松、窦永莲、李昂、黄健、熊坤，监事有龙仕波、安友、陈官勇。凤冈农商银行部分高级管理人员、贵州山一律师事务所律师列席了本次会议。

       本次大会应出席会议股东（含股东代理人）1033人，所持有股份总数为211,860,351股，其中具有表决权的股东1014人，所持股份总数为210,258,208股；出席会议股东（含股东代理人）55人，所持有股份数为111,082,826股，占股份总数的52.43%。

       一、经与会股东及股东代理人审议，表决通过如下议案并形成相关决议：

       （一）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司第一届董事会工作报告》；

       （二）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司第一届监事会工作报告》；

       （三）同意修订《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司章程》；

       （四）同意修订《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》；

       （五）同意修订《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》；

       （六）同意修订《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司监事会议事规则》；

       （七）同意修订《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司董事、董事长选举办法（草案）》；

       （八）同意修订《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司监事、监事长选举办法（草案）》；

       （九）同意陈健康辞去贵州凤冈农村商业银行股份有限公司第一届董事会董事等职务；

       （十）同意文永寿辞去贵州凤冈农村商业银行股份有限公司第一届监事会监事职务；

       （十一）同意选举吴光霞等2人为贵州凤冈农村商业银行股份有限公司第二届董事会执行董事；

       （十二）同意选举窦永莲等6人为贵州凤冈农村商业银行股份有限公司第二届董事会非执行董事；

       （十三）同意选举安友等2人为贵州凤冈农村商业银行股份有限公司第二届监事会股东监事；

       （十四）同意龙仕波等3人被选举为贵州凤冈农村商业银行股份有限公司第二届监事会职工监事；

       （十五）同意陈松被选举为贵州凤冈农村商业银行股份有限公司第二届董事会职工董事。

       二、听取下列报告：

       《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司关于流动性风险管理专项审计的报告》。

       本次会议经贵州山一律师事务所李金俊、罗凯尹律师现场见证并出具了《律师见证法律意见书》，证明本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议的股东资格、审议事项、表决方式和表决程序符合现行相关法律、法规、规范性文件和《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司章程》的规定，表决结果和形成的会议决议合法有效。

       特此公告。

                                                                                                                                                  贵州凤冈农村商业银行股份有限公司

                                                                                                                                                                  2022年11月2日