贵州凤冈农村商业银行股份有限公司关于召开股东大会第七次会议（临时股东大会）的通知
贵州凤冈农村商业银行股份有限公司股东：
贵州凤冈农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“凤冈农商银行”）股东大会第七次会议（临时股东大会）定于2022年10月25日召开。现将会议有关事项通知如下：
一、会议时间：2022年10月25日（星期二）上午9:30至12:00，签到时间：8:30至9:10。
二、会议地点：凤冈农商银行总行十五楼会议室（贵州省遵义市凤冈县龙泉镇龙凤大道嘉和茗城国际一号楼）。
三、会议召集人：本行董事会。
四、会议出席对象
（一）本行董事、监事、高级管理人员；
（二）本行股东；
（三）特邀领导和嘉宾。
五、会议审议事项
（一）审议《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司第一届董事会工作报告》（第1号）。
（二）审议《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司第一届监事会工作报告》（第2号）。
（三）审议修订《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司章程》（第3号）。
（四）审议修订《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》（第4号）。
（五）审议修订《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》（第5号）。
（六）审议修订《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司监事会议事规则》（第6号）。
（七）审议修定《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司董事、董事长选举办法（草案）》（第7号）。
（八）审议修定《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司监事、监事长选举办法（草案）》（第8号）。
（九）审议《关于陈健康申请辞去贵州凤冈农村商业银行股份有限公司第一届董事会董事等职务的议案》（第9号）。
（十）审议《关于文永寿申请辞去贵州凤冈农村商业银行股份有限公司第一届监事会监事职务的议案》（第10号）。
（十一）审议《关于选举吴光霞等2人为贵州凤冈农村商业银行股份有限公司第二届董事会执行董事的议案》（第11号）。
（十二）审议《关于选举窦永莲等6人为贵州凤冈农村商业银行股份有限公司第二届董事会非执行董事的议案》（第12号）。
（十三）审议《关于选举安友等2人为贵州凤冈农村商业银行股份有限公司第二届监事会股东监事的议案》（第13号）。
（十四）审议《关于龙仕波等3人被选举为贵州凤冈农村商业银行股份有限公司第二届监事会职工监事的议案》（第14号）。
（十五）审议《关于陈松被选举为贵州凤冈农村商业银行股份有限公司第二届董事会职工董事的议案》（第15号）。
（十六）听取《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司关于流动性风险管理专项审计的报告》。
六、会议预先登记
（一）拟出席会议的股东，请于2022年10月14日前回复本行董事会办公室。联系人：陆娟，联系电话：13312354393，邮箱：375419050@qq.com。
（二）股东如因故不能出席，可以委托代理人代为出席和参加表决，代理人不必是本行股东。委托书和有效身份证件复印件请于2022年10月17日前送达本行董事会办公室（贵州省遵义市凤冈县龙泉镇龙凤大道嘉和茗城国际一号楼，凤冈农商银行总行十三楼）。
七、其他事项
（一）各位股东如有其他需要提交本次会议审议的议题，请填列《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司股东大会第七次会议临时提案表》，于2022年10月17日前送达或传真至本行董事会办公室。
（二）本次会议会期半天。参会人员提前半小时签到进场，并按疫情管理要求做好防控工作，手机关闭或调整为静音，严肃会场纪律和工作纪律。
八、会务联系人及联系电话
陆 娟：0851-25220143 13312354393
陈小琴：0851-25223462 13379606209
附件：1.法人股东授权委托书
2.自然人股东授权委托书
3.贵州凤冈农村商业银行股份有限公司股东大会第七次会议临时提案表
4.疫情防控方案
2022年10月10日
附件：