贵州凤冈农村商业银行股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议公告
2022年9月20日上午，贵州凤冈农村商业银行股份有限公司召开第一届董事会第二十六次会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》及本行章程规定，表决结果合法有效。现将相关事项公告如下：
经与会董事审议、表决，形成下列决议：
一、同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司第一届董事会工作报告》；
二、同意《关于提名吴光霞等8人为贵州凤冈农村商业银行股份有限公司第二届董事会非职工董事候选人的议案》；
三、同意修订《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司董事、董事长选举办法》；
四、同意召开贵州凤冈农村商业银行股份有限公司股东大会第七次会议（2022年临时股东大会）；
五、同意制定《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司个人信贷业务基本操作规程（暂行）》；
六、同意制定《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司信贷业务管理办法》；
七、同意制定《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司信贷业务授信限额管理指引》；
八、同意制定《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司个人信贷业务管理办法（暂行）》；
九、同意制定《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司业务产品管理办法》；
十、同意制定《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司产品经理管理办法》；
十一、同意制定《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司请休假管理办法》；
十二、同意修订《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司章程》；
十三、同意修订《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司薪酬管理办法（试行）》；
十四、同意修订《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》；
十五、同意修订《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司贷后管理办法》；
十六、同意修订《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司信贷业务授信审批管理办法》；
十七、同意修订《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司信贷业务保证担保管理办法》；
十八、同意修订《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司抵（质）押品管理办法》；
十九、同意修订《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司档案管理办法》。
听取报告：
听取《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司关于流动性风险管理专项审计的报告》。
特此公告。
贵州凤冈农村商业银行股份有限公司董事会
2022年9月21日