关于征集第二届董事会董事候选人的通知

来源：贵州凤冈农村商业银行股份有限公司发布时间：2022-08-24

各位股东：

根据《公司法》、《银行保险机构公司治理准则》及本行章程规定，本行决定对第一届董事会进行换届，拟向相关股东征集第二届董事会董事候选人。其中：单独或者合计持有本行1%以上股份的股东，在收到本通知5个工作日内可以向本行提出凤冈农商银行第二届董事会独立董事候选人1人；单独或合并持有本行3%以上股份的股东，在收到本通知5个工作日内可以向本行提出凤冈农商银行第二届董事会非独立董事候选人1人；若未在规定期限内提交提案，视为放弃提案权利。

联系人：陆娟；联系电话：13312354393；

邮箱：375419050@qq.com

联系地址：贵州省凤冈县龙凤大道嘉和茗城1号楼

附件：贵州凤冈农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事候选人提名函

凤冈农商银行董事会

2022年8月24日

附件：

贵州凤冈农村商业银行股份有限公司

第二届董事会董事候选人提名函

一、候选人基本情况

姓名			籍贯
性别			出生日期
身份证号码				联系电话
住址
政治面貌			学历
毕业院校			专业
工作年限		金融从业年限			专业技术职称
工作单位及职务
拟提名为	第二届董事会¨股东董事¨独立董事
个人简历
近五年工作经历及担任职务

二、家庭主要成员

关系	姓名	身份证号码	政治面貌	工作单位及职务

（说明：家庭主要成员包括配偶、父母、成年子女及其配偶、兄弟姐妹）

三、候选人任职资格

1.是否有配偶、父母、年满18周岁具有民事行为能力的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶担任本公司董事、监事、高级管理人员、顾问等？（填写是/否，若有请详细写明，下同）

2.是否在其他公司及金融机构任职？若有请详细列出（尤其是在被提名近三年之内担任职务的情况，以及其他的主要任命）。

3.是否负有数额较大的到期未清偿债务，或者未偿还经法院判决、裁定应当偿付的债务，或者被法院采取强制措施，是否曾作为协议的一方，与债权人签订债务偿还安排或债务重整协议？

4.是否曾担任清算破产、接管撤销、吊销营业执照、责令关闭公司、企业的董事、监事或高级管理人员的情况，并负有个人责任？

5.是否曾因贪污、贿赂、侵占财产或者破坏社会主义经济秩序等违法犯罪行为被判处刑罚？是否曾因犯罪被剥夺政治权利？

6.是否存在《公司法》、《中国银保监会农村中小银行行政许可事项实施办法》、《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性规定的不得担任公司董事的情形？

7.除第5、6条以外，是否有违反其他法律、法规而受到刑事、行政处罚或者正在处于有关诉讼程序的情形？是否因不诚实行为而被法院或仲裁机构裁判而须承担欺诈、违反责任或其他不当行为的民事责任？是否有暂未履行的裁判？是否有被行政监管机构作出公开制裁的情形？

8.是否候选人本人及配偶、父母、子女及其配偶直接或间接持有本行股权？如有，请说明持有情况及比例。

9.是否候选人本人及配偶、父母、子女及其配偶在除本行的其他金融机构拥有股权或其他利益？

10.候选人本人是否已明确知悉，作为本行的董事会成员，必须履行对本行信息披露行为进行监督的职责，保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏，并就信息披露内容的真实性、准确性和完整性承担相关法律责任。

提名人：

（全称并加盖公章）