贵州凤冈农村商业银行股份有限公司股东大会第六次会议公告

      2022年5月17日上午9点30分，贵州凤冈农村商业银行股份有限公司（以下简称：凤冈农商银行）股东大会第六次会议（2022年度股东大会）在贵州省遵义市凤冈县龙泉镇龙凤大道嘉和茗城国际一号楼凤冈农商银行总行15楼会议室召开，会议由凤冈农商银行董事长陈健康主持。参加本次会议的董事有陈健康、陈松、窦永莲、李昂、黄健、熊坤，监事有龙仕波、丁恩远、安友、陈官勇。凤冈农商银行部分高级管理人员、贵州山一律师事务所律师列席了本次会议。

      本次会议到会股东及股东代理人共61名，代表股权数115,349,514股，占凤冈农商银行股本总额的54.45%。

      一、经与会股东及股东代理人审议，表决通过如下议案并形成相关决议：

      （一）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2021年度董事会工作报告》；

      （二）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2021年度监事会工作报告》；

      （三）同意修订《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司章程》；

      （四）同意修订《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》；

      （五）同意修订《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》；

      （六）同意制定《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司“十四五”发展战略规划》；

      （七）同意制定《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司股东权利义务手册》；

      （八）同意制定《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司主要股东承诺管理制度》；

      （九）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2021年度财务预算执行情况报告》；

      （十）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2022年度财务收支预算方案》；

      （十一）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2021年度利润分配方案》；

      （十二）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2021年度股金分红方案》；

      （十三）同意《关于杨文波申请辞去贵州凤冈农村商业银行股份有限公司董事职务的议案》；

      （十四）同意《关于罗慧君申请辞去贵州凤冈农村商业银行股份有限公司监事职务的议案》；

      （十五）同意《关于龙仕波被选举为贵州凤冈农村商业银行股份有限公司监事长的议案》；

      （十六）同意《关于选举杨宗仁为贵州凤冈农村商业银行股份有限公司执行董事的议案》；

      （十七）同意《关于选举雷海波等为贵州凤冈农村商业银行股份有限公司独立董事的议案》。

      二、听取下列报告：

      （一）听取《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2021年监管意见及整改情况的报告》；

      （二）听取《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司监事会对2021年度董事、监事及高级管理人员履职评价情况的报告》；

      （三）听取《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2021年度“支农支小”金融服务工作情况及2022年工作计划报告》；

      （四）听取《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2021年关联交易情况报告》。

      本次会议经贵州山一律师事务所徐亚兰、欧婷律师现场见证并出具了《律师见证法律意见书》，证明本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议的股东资格、审议事项、表决方式和表决程序符合现行相关法律、法规、规范性文件和《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司章程》的规定，表决结果和形成的会议决议合法有效。

      特此公告。

                                                                                                                贵州凤冈农村商业银行股份有限公司

                                                                                                                                2022年5月23日