贵州凤冈农村商业银行股份有限公司第一届董事会第七次会议公告

　　2019年8月28日下午，贵州凤冈农村商业银行股份有限公司召开第一届董事会第七次会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》及本行《章程》规定，表决结果合法有效。

　　一、经与会董事审议、表决，形成如下决议：

　　（一）同意聘任付惟惟为贵州凤冈农村商业银行股份有限公司稽核审计部总经理。

　　（二）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司经营管理层2019年上半年工作情况的报告》。

　　（三）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2019年上半年全面风险管理情况的报告》。

　　（四）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2019年上半年流动性风险管理情况的报告》。

　　（五）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2019年上半年案件防控工作情况的报告》。

　　（六）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2019年上半年金融消费者权益保护工作情况的报告》。

　　（七）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2019年上半年财务预算执行情况的报告》。

　　（八）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司股权质押管理办法》和《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司对外捐赠、赞助管理暂行办法》等制度。

　　（九）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司“两项评级”提升三年目标规划和工作方案》。

　　二、同时听取了下列报告：

　　（一）听取了《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司关于2018年度反洗钱工作专项审计情况的报告》。

　　（二）听取了《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司调整关联方情况的报告》。

　　（三）听取了《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2019年上半年关联交易情况的报告》。

　　（四）听取了《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2019年上半年对外捐赠、赞助情况的报告》。

　　特此公告。

　　贵州凤冈农村商业银行股份有限公司董事会

　　                                                                                                     2019年8月29日