贵州凤冈农村商业银行股份有限公司关于召开股东大会第二次会议（2019年度股东大会）的通知

贵州凤冈农村商业银行股份有限公司股东：

　　贵州凤冈农村商业银行股份有限公司（以下简称：本行）股东大会第二次会议（2019年度股东大会）定于2019年5月10日召开。现将会议有关事项通知如下：

　　一、会议时间：2019年5月10日（星期五）上午9:30至11:30，签到时间：8:30至9:10。

　　二、会议地点：贵州省遵义市凤冈县龙泉镇龙凤大道嘉和茗城国际一号楼凤冈农商银行总行新办公大楼二楼1号会议室。

　　三、会议召集人：本行董事会。

　　四、会议出席对象

　　（一）本行董事、监事、高级管理人员。

　　（二）本行股东。

　　（三）特邀领导和嘉宾。

　　五、会议审议事项

　　（一）审议《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司董事会工作报告》的议案。

　　（二）审议《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司监事会工作报告》的议案。

　　（三）审议《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2018年度财务预算执行情况报告》的议案。

　　（四）审议《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2018年度利润分配方案》的议案。

　　（五）审议《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2018年度股金分红方案》的议案。

　　（六）审议《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2019年度财务收支预算方案》的议案。

　　（七）审议《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司关于2017年度利润转增注册资本的方案》的议案。

　　（八）审议《修改<贵州凤冈农村商业银行股份有限公司章程>》的议案。

　　（九）审议《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2018年度信息披露报告》的议案。

　　（十）审议《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司三年战略发展规划》的议案。

　　（十一）听取《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2018年关联交易情况的报告》。

　　（十二）听取《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司监事会对2018年度董事履职评价报告》。

　　（十三）听取《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司监事会对2018年度监事履职评价报告》。

　　六、会议预先登记

　　（一）拟出席会议的股东，请于2019年5月6日前回复本行董事会办公室。联系人：陈松，联系电话：18985206788，邮箱：41719831@qq.com。

　　（二）股东如因故不能出席，可以委托代理人代为出席和参加表决，代理人不必是本行股东。委托书和有效身份证件复印件请于5月6日前送达本行董事会办公室（遵义市凤冈县龙泉镇政府路1号凤冈农商银行总行办公大楼三楼）。

　　七、会议资料

　　请参加会议的股东和代理人于2019年5月10日9:10前到达会场签到并参加会议。签到时请提供本人有效身份证件（授权委托书）。

　　八、会务联系人及联系电话

　　丁恩远：0851-25223462  18085248002

　　陈  松：0851-25220143  18985206788

　　附件：1.法人股东授权委托书

　        2.自然人股东授权委托书

　贵州凤冈农村商业银行股份有限公司

　　                                                                                                  2019年4月19日

附件1：

法人股东授权委托书

　　兹授权委托         先生（女士）全权代表本公司出席贵州凤冈农村商业银行股份有限公司于2019年5月10日召开的股东大会第二次会议（2019年度股东大会），委托人持股数量（股）为：               股，并代为行使审议及表决权。

　　法定代表人（签名）：

　　受托人（签名）：

                        　　单位（签章）：

　　                                 委托日期：2019年  月  日

                     （受托人身份证复印件粘贴处）

附件2：

　　自然人股东授权委托书

　　兹授权委托          先生（女士）全权代表本人出席贵州凤冈农村商业银行股份有限公司于2019年5月10日召开的股东大会第二次会议（2019年度股东大会），委托人持股数量（股）为：                 股，并代为行使审议及表决权。

　　委托人（签名）：　　

    受托人（签名）：

                                       委托日期：2019年  月  日

                      （委托人、受托人身份证复印件粘贴处）