贵州凤冈农村商业银行股份有限公司第一届董事会第五次会议公告
2019年4月18日，贵州凤冈农村商业银行股份有限公司召开第一届董事会第五次会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《章程》规定，表决结果合法有效。
经与会董事审议、表决，形成如下决议：
一、关于同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司关于2017年度利润转增注册资本的方案》的决议。
二、关于同意修改《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司章程》的决议。
三、关于同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司三年战略发展规划》的决议。
四、关于同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司董事会工作报告》的决议。
五、关于同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2018年度财务预算执行情况报告》的决议。
六、关于同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2018年度利润分配方案》的决议。
七、关于同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2018年度股金分红方案》的决议。
八、关于同意《<贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2018年度财务审计报告>审查意见》的决议。
九、关于同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2018年度信息披露报告》的决议。
十、关于同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2018年关联交易情况报告》的决议。
十一、关于同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2019年度财务收支预算方案》的决议。
十二、关于同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2019年固定资产投资计划报告》的决议。
十三、关于同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2019年绿色产业扶贫投资基金投资计划》的决议。
十四、关于同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2019年固定资产处置计划报告》的决议。
十五、关于同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2019年对外捐赠计划报告》的决议。
十六、关于同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2019年呆账核销计划报告》的决议。
十七、关于同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2019年案件防控工作计划报告》的决议。
十八、关于同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2019年金融消费者权益保护工作计划报告》的决议。
十九、关于同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2019年合规风险管理工作要点》的决议。
二十、关于同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2019年度用工计划的报告》的决议。
二十一、关于同意《在龙凤大道支行原住所、永和镇街上等地增设离行式自助银行》的决议。
二十二、关于同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2018年内部控制评价报告》的决议。
二十三、关于同意《召开贵州凤冈农村商业银行股份有限公司股东大会第二次会议（2019年度股东大会）》的决议。
二十四、关于同意《关于贵州江南凯通经济开发有限责任公司申请贷款关联交易事项》的决议。
二十五、听取了《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司关联方确认情况的报告》。
二十六、听取了《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2018年关联交易审计情况的报告》。
二十七、听取了《关于自然人股东股权赠与情况的报告》。
二十八、传达学习并贯彻落实人民银行、银保监和省联社等上级部门有关扫黑除恶专项斗争的文件精神，安排我行扫黑除恶专项斗争工作。
二十九、开展2018年度董事评价。
特此公告。
贵州凤冈农村商业银行股份有限公司董事会
2019年4月19日