贵州凤冈农村商业银行股份有限公司第一届董事会第四次会议公告

　　2019年1月29日，贵州凤冈农村商业银行股份有限公司召开第一届董事会第四次会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《章程》规定，表决结果合法有效。

　　经与会董事审议、表决，形成如下决议：

　　一、关于同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司经营管理层2018年度工作情况及2019年度经营计划的报告》的决议。

　　二、关于同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司董事、监事及高级管理人员履职评价办法》的决议。

　　三、关于同意在总行原住所增设离行式自助银行的决议。

　　四、关于同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2018年度消费者权益保护工作情况报告》的决议。

　　五、关于同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2018年度反洗钱工作情况报告》和《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2019年度反洗钱工作计划》的决议。

　　六、关于同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2018年度全面风险评价报告》的决议。

　　七、关于同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2018年度案件防控工作情况报告》的决议。

　　八、关于同意凤冈县旅游投资发展有限公司申请贷款关联交易等事项的决议。

　　特此公告。

　　                                           贵州凤冈农村商业银行股份有限公司董事会

　　                                                                                        2019年1月30日