关于召开贵州凤冈农村商业银行股份有限公司创立大会暨股东大会第一次会议的公告

各贵州凤冈农村商业银行股份有限公司发起人：

　　贵州凤冈农村商业银行股份有限公司筹建工作小组（以下简称“筹建工作小组”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》、《中国银监会农村中小金融机构行政许可事项实施办法》（中国银监会令2015年第3号）等法律法规、规范性文件规定，按照中国银行业监督管理委员会、贵州省人民政府、贵州省农村信用合作社联合社有关农村信用社产权改革的指示精神和工作部署，积极开展了贵州凤冈农村商业银行股份有限公司（以下简称“凤冈农商银行”）各项筹建工作，现筹建申请已获得中国银行业监督管理委员会贵州监管局批准（黔银监复〔2017〕296号）。经筹建工作小组研究，决定召开凤冈农商银行创立大会暨股东大会第一次会议。现将会议有关事项公告如下：

　　一、会议时间、地点、会期

　　（一）时间：2018年5月18日（星期五）上午8：00开始签到，上午9：00正式开会。

　　（二）地点：凤冈县龙泉镇龙凤大道凤冈县人民政府一楼视频会议室。

　　（三）会期：1天。

　　二、会议召集人

　　凤冈农商银行筹建工作小组。

　　三、与会人员

　　（一）凤冈农商银行全体发起人，各发起人也可委托代理人出席会议及参加表决，该代理人可以不是凤冈农商银行的发起人；

　　（二）筹建工作小组邀请的领导和嘉宾；

　　（三）筹建工作小组成员；

　　（四）凤冈农商银行第一届董事会董事候选人、第一届监事会监事候选人及高级管理人员候选人；

　　（五）筹建工作小组聘请的中介机构；

　　（六）筹建工作小组邀请的其他人员。

　　四、会议审议事项

　　（一）审议《关于<贵州凤冈农村商业银行股份有限公司筹建工作报告（草案）>的提案》。

　　（二）审议《关于<贵州凤冈农村商业银行股份有限公司章程（草案）>的提案》。

　　（三）审议《关于<贵州凤冈农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则（草案）>的提案》。

　　（四）审议《关于<贵州凤冈农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（草案）>的提案》。

　　（五）审议《关于<贵州凤冈农村商业银行股份有限公司监事会议事规则（草案）>的提案》。

　　（六）审议《关于<贵州凤冈农村商业银行股份有限公司董事会董事、董事长选举办法（草案）>的提案》。

　　（七）审议《关于<贵州凤冈农村商业银行股份有限公司监事会监事、监事长选举办法（草案）>的提案》。

　　（八）《关于选举贵州凤冈农村商业银行股份有限公司第一届董事会非执行董事的提案》。

　　（九）《关于选举贵州凤冈农村商业银行股份有限公司第一届监事会非职工监事的提案》。

　　（十）《关于确认由凤冈县农村信用合作联社第二届职工代表大会第十六次会议选举产生的执行董事、职工监事的提案》。

　　（十一）审议《关于<贵州凤冈农村商业银行股份有限公司非执行董事、非职工监事薪酬管理办法（草案）>的提案》。

　　（十二）审议《关于<贵州凤冈农村商业银行股份有限公司股权管理办法（草案）>的提案》。

　　（十三） 审议《关于<贵州凤冈农村商业银行股份有限公司信息披露制度（草案）>的提案》。

　　（十四）审议《关于<贵州凤冈农村商业银行股份有限公司未来三年战略发展规划（草案）>的提案》。

　　（十五）审议《关于<贵州凤冈农村商业银行股份有限公司支持“三农”发展和未来三年涉农贷款比例的规划（草案）>的提案》。

　　（十六）《关于授权贵州凤冈农村商业银行股份有限公司筹建工作小组办理公司设立、登记等有关事项的提案》。

　　（十七）《关于确认发起人用于抵作股款的财产的作价的提案》。

　　（十八）审议《关于<贵州凤冈农村商业银行股份有限公司设立费用审核报告>的提案》。

　　（十九）关于选举陈健康等3位同志为贵州凤冈农村商业银行股份有限公司股东代表并授权其代表1031名自然人股东签署《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司章程》的提案。

　　（二十）审议《关于召开贵州凤冈农村商业银行股份有限公司第一届董事会第一次会议和第一届监事会第一次会议的提案》。

　　五、会议签到及预先登记

　　（一）会议签到

　　1.全体发起人均有权出席本次会议。发起人因故不能出席的，可以委托代理人代为出席和表决。发起人应以书面形式委托代理人，委托书应当载明代理人的姓名、授权范围、事项、权限和有效期限等，并由委托人签名。委托书应注明“若委托人不作具体事项说明，代理人能否全权代表委托人意愿”。

　　2.自然人发起人持本人身份证办理签到手续；代理人须持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证原件及复印件办理签到手续。

　　3.法人发起人法定代表人/授权代表（持授权委托书）持法人营业执照副本复印件（须加盖公章）、组织机构代码副本复印件（须加盖公章）和出席人员本人身份证原件及复印件办理签到手续。

　　（二）会议预先登记

　　为便于会议筹备并确保会议顺利召开，请拟出席会议的各发起人于2018年5月3日至2018年5月11日期间的工作日（上午8：30至下午17：30），按照上述会议签到要求携带相关证明文件至筹建工作小组办公室（联系人：薛黔江、陈松，联系电话0851-25229026、0851-25220143）办理会议预先登记手续。如无法现场办理预先登记，可通过电话或传真等方式与筹建工作小组联系，确定参会事宜。

　　六、其他事项

　　（一）与会人员的交通、食宿等费用自理。

　　（二）本公告公示于凤冈县农村信用合作联社网站及各营业网点、遵义日报。法人发起人、自然人发起人授权委托书模板、会议资料等相关文件将备置于凤冈县农村信用合作联社各营业网点。

　　（三）筹建工作小组办公室地址：凤冈县龙泉镇政通路1号凤冈县联社大楼3楼改制办。

　　会务联系人：薛黔江  丁恩远

　　联系电话：0851-25229026、0851-25223462

　　特此公告。

贵州凤冈农村商业银行股份有限公司

筹建工作小组

2018年5月1日