贵州凤冈农村商业银行股份有限公司第一届董事会第九次会议公告

　　2019年11月28日上午，贵州凤冈农村商业银行股份有限公司召开第一届董事会第九次会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》及本行《章程》规定，表决结果合法有效，现将有关情况公告如下：

　　一、经与会董事审议、表决，通过如下事项：

　　（一）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2019年财务预算调整方案（草案）》。

　　（二）同意与国家开发银行贵州省分行开展转贷款业务。

　　（三）同意在永安镇永隆社区街上增设离行式自助银行。

　　（四）同意贵州凤冈农村商业银行股份有限公司“两项评级”三年规划。

　　（五）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司固定资产处置报告》。

　　（六）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司独立董事制度》和《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司高级管理人员岗位设置与工作职责》等13个制度。

　　二、听取了《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司关于开展迎接中央扫黑除恶专项斗争督导“回头看”工作情况的报告》。

　　三、开展了2019年度董事评价。

　　特此公告。

　　贵州凤冈农村商业银行股份有限公司董事会

　　2019年11月28日