贵州湄潭农村商业银行股份有限公司关于召开股东大会第十四次会议的公告

贵州湄潭农村商业银行股份有限公司关于召开股东大会第十四次会议的公告

 

贵州湄潭农村商业银行股份有限公司股东：

      经贵州湄潭农村商业银行股份有限公司（以下简称“湄潭农商银行”或“本行”）董事会研究，拟定于2022年11月18日召开湄潭农商银行股东大会第十四次会议。按照章程规定，现将会议的有关事项公告如下：

      一、会议时间：2022年11月18日（星期五）上午9:00至9:40办理会议签到，10:00正式开会。

      二、会议地点：本行九楼会议室（湄潭县湄江街道天文大道）。

      三、会议召集人：本行董事会。

      四、会议出席对象

      （一）本行股东名册记载的股东或代理人；

      （二）本行董事、监事、高级管理人员；

      （三）特邀领导和嘉宾。

      五、会议审议事项

      （一）预备会议

      1.宣读《湄潭农商银行第14次股东大会股东（代理人）资格审查报告》；

      2.审议《关于提名湄潭农商银行股东大会第14次次会议监票人、计票人和唱票人建议人选的议案》。

      （二）正式会议

      1.审议湄潭农商银行第二届董事会工作报告；

      2.审议湄潭农商银行第二届监事会工作报告；

      3.审议湄潭农商银行董事会、监事会换届工作实施方案；

      4.审议湄潭农商银行第三届董事会董事选举办法；

      5.审议湄潭农商银行第三届监事会监事选举办法；

      6.审议《关于确认由湄潭农商银行第二届职工代表大会选举产生的湄潭农商银行第三届董事会职工董事》的提案；

      7.审议《关于确认由湄潭农商银行第二届职工代表大会选举产生的湄潭农商银行第三届监事会职工监事》的提案；

      8.审议《关于选举湄潭农商银行第二届董事会非职工董事（含独立董事）》的议案；

      9.审议《关于选举湄潭农商银行第二届监事会非职工监事》的议案；

      10.审议《湄潭农商银行章程（修订）》；

      11.审议《湄潭农商银行董事会议事规则（修订）》；

      12.审议聘请会计师事务所的议案；

      13.审议《湄潭农商银行外部董事、监事薪酬管理办法》；

      14.如有其他临时新增议案和调整，以实际情况为准。

      ※主会场休会40分钟，召开湄潭农商银行第三届董事会、监事会第一次会议。

      （三）通报第三届董事会、监事会选举情况

      （四）见证律师发表大会见证意见

      六、会议预先登记

      （一）拟出席会议的股东，请于11月13日前回复本行。

      （二）股东如因故不能出席，可以委托代理人代为出席和参加表决，代理人不必是本行股东。委托书请于11月13日前送达本行董事会办公室。

      （三）未在于11月13日下午5:30前预登记参会的股东视为放弃参加本次股东会的权利。

      七、会议签到

      请参加会议的股东和代理人于2022年11月18日下午14:20前到达会场办理签到手续和参加会议。签到时请提供本人有效身份证件。

      八、注意事项

     疫情期间，本次大会参会人员压减到50人以内，恳请广大股东予以支持和谅解，并按照疫情防控要求佩戴口罩，主动配合本行疫情防控检测工作，以确保参会人员疫情防控安全和会议如期进行。如遇特殊情况，延期召开会议时间另行通知。

      九、会务联系人及联系电话

      丁建华：13985268657；王红：13985665522

      特此公告。

 

                                                                                                                       湄潭农商银行董事会

                                                                                                                         2022年11月2日