关于召开遵义农村商业银行股份有限公司成立大会暨股东会第一次会议的通知
各位发起人：
在市委、市政府的坚强领导、监管部门的科学指导和全体发起人的共同努力下，遵义农村商业银行股份有限公司（以下简称遵义农商银行）筹建申请已经获得国家金融监督管理总局贵州监管局批准。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国商业银行法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《农村中小银行机构行政许可事项实施办法》等法律法规和监管规定，遵义农商银行筹建工作小组（以下简称筹建工作小组）拟组织召开遵义农商银行成立大会暨股东会第一次会议，现将有关事项通知如下。
一、会议时间
2026年10月16日（星期五）上午9:30—12:00。
二、会议地点
红花岗农商银行四楼401会议室（贵州省遵义市汇川区北海路98号）。
三、参会人员
（一）拟邀请遵义市深化农村信用社改革专项工作机制相关单位同志、贵州农商联合银行相关负责同志出席指导；
（二）遵义农商银行筹建工作小组组长、副组长、成员；
（三）遵义农商银行发起人或其授权委托代理人；
（四）遵义农商银行第一届董事会职工董事及非职工董事候选人、拟聘任的高级管理人员；
（五）各参改机构负责人及有关人员；
（六）见证律师。
上述列席人员无表决权。发起人或者其授权委托代理人依法行使表决权。
四、会议内容
审议有关议案，选举非职工董事；新当选的董事长代表董事会作表态发言；出席指导会议有关同志讲话。（具体议程详见附件1）
五、会议审议议案
（一）关于提请审议《遵义农村商业银行股份有限公司筹建工作报告》的议案；
（二）关于提请审议《遵义农村商业银行股份有限公司章程（草案）》的议案；
（三）关于提请审议《遵义农村商业银行股份有限公司股东会议事规则》的议案；
（四）关于提请审议《遵义农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案；
（五）关于提请审议《遵义农村商业银行股份有限公司第一届董事会非职工董事选举制度》的议案；
（六）关于提请审议《遵义农村商业银行股份有限公司第一届董事会董事长、副董事长选举制度》的议案；
（七）关于提请审议《遵义农村商业银行股份有限公司独立董事管理办法》的议案；
（八）关于提请审议《遵义农村商业银行股份有限公司未来三年战略发展规划》的议案；
（九）关于提请审议《遵义农村商业银行股份有限公司“三农”发展和明确今后三年涉农及小微贷款比例规划》的议案；
（十）关于提请审议《遵义农村商业银行股份有限公司股权管理办法》的议案；
（十一）关于提请审议《遵义农村商业银行股份有限公司董事履职评价办法》的议案；
（十二）关于提请审议《遵义农村商业银行股份有限公司董事薪酬管理办法》的议案；
（十三）关于提请审议遵义农村商业银行股份有限公司设立费用报告的议案；
（十四）关于提请审议确认遵义农村商业银行股份有限公司发起人用于抵作股款财产作价的议案；
（十五）关于提请审议授权遵义农村商业银行股份有限公司筹建工作小组办理公司设立、登记等有关事宜的议案；
（十六）关于提请审议《遵义农村商业银行股份有限公司2026年财务预算方案》的议案；
（十七）关于提请审议确认遵义农村商业银行股份有限公司第一届董事会职工董事选举情况的议案；
（十八）关于选举遵义农村商业银行股份有限公司第一届董事会非职工董事的议案；
（十九）关于提请审议召开遵义农村商业银行股份有限公司第一届董事会第一次会议的议案。
六、会议登记事项
（一）预先登记。为方便会议组织安排，本次会议实行预先登记制度。发起人在收到本通知后，应尽快确定参会情况，并于2026年10月12日17:00前将通知回执（附件2）、参会登记资料（附件3）送达联系人处。委托代理人参会的，还须提交授权委托书（附件4）原件。
预先登记联系人及登记地点：
1.贵州遵义红花岗农村商业银行股份有限公司。联系人：张洪，联系电话：18885282894，地址：贵州省遵义市汇川区北海路98号。
2.贵州遵义汇川农村商业银行股份有限公司。联系人：徐永强，联系电话：13595279008，地址：贵州省遵义市汇川区南京路12号城上城综合大楼。
3.贵州遵义农村商业银行股份有限公司。联系人：吴肖肖，联系电话：18984948237，地址：贵州省遵义市播州区桂花桥街道办事处北部新城4号5号路交叉路口信合大楼。
4.贵州桐梓农村商业银行股份有限公司。联系人：彭双会，联系电话：18076222886，地址：贵州省遵义市桐梓县娄山关镇河滨南路203号。
5.贵州仁怀茅台农村商业银行股份有限公司。联系人：何炼，联系电话：18311590588，地址：贵州省遵义市仁怀市国酒大道三转盘茅台农商银行。
6.贵州习水农村商业银行股份有限公司。联系人：韩小梅，联系电话：15186617207，地址：贵州省遵义市习水县九龙街道办事处府东路红城天街D1栋。
7.贵州湄潭农村商业银行股份有限公司。联系人：夏应霞，联系电话：13985245768，地址：贵州省遵义市湄潭县湄江镇天文大道信合大楼。
8.贵州凤冈农村商业银行股份有限公司。联系人：陆娟，联系电话：13312354393，地址：贵州省遵义市凤冈县龙泉街道龙凤大道嘉和茗城国际1号楼。
9.贵州余庆农村商业银行股份有限公司。联系人：黄超，联系电话：18184219388，地址：贵州省遵义市余庆县子营街道中华中路282号。
10.贵州道真农村商业银行股份有限公司。联系人：刘玉，联系电话：13985257850，地址：贵州省遵义市道真仡佬族苗族自治县尹珍街道竹王大道中钰海·篁竹郡1-1a栋。
11.贵州务川农村商业银行股份有限公司。联系人：邓玉，联系电话：18685626222，地址：贵州省遵义市务川仡佬族苗族自治县都濡街道民族西路165号南山广场2单元。
12.正安县农村信用合作联社。联系人：胡佳佳，联系电话：18798123866，地址：贵州省遵义市正安县桐乡北路45号。
13.赤水市农村信用合作联社。联系人：罗安定，联系电话：13985658494，地址：贵州省遵义市赤水市人民西路4号。
14.绥阳县农村信用合作联社。联系人：刘晓峰，联系电话：18985650279，地址：贵州省遵义市绥阳县洋川镇幸福大道与冉琎路交叉路口。
15.遵义新蒲长征村镇银行股份有限公司。联系人：杨松，联系电话：13721555435，地址：贵州省遵义市新蒲新区长征大道长征大厦。
（二）现场登记。已完成预先登记的参会人员，持有效居民身份证原件到会场办理签到手续。未事先完成预先登记的参会人员，须携带参会登记资料至会议现场办理现场登记手续。
现场登记时间：2026年10月16日上午8:00至9:20。
登记（签到）联系人：姚益，13765812668；李敏，13708513573。
登记地点：红花岗农商银行四楼401会议室。
七、其他事项
（一）与会发起人如有住宿需要的，请在参会回执中注明，费用按照有关规定执行。
（二）如需变更会议时间或地点，将另行通知。
（三）本次会议邀请见证律师全程见证，并出具法律意见。
附件：1.成立大会议程
2.通知回执
3.参会登记资料
4.授权委托书
遵义农村商业银行股份有限公司筹建工作小组
2026年9月30日
附件：