贵州桐梓农村商业银行股份有限公司关于召开第八次股东大会的通知

贵州桐梓农村商业银行股份有限公司股东：

      因受疫情影响，原拟定于2022年9月27日召开本行股东大会第八次会议，经贵州桐梓农村商业银行股份有限公司（以下简称“贵州桐梓农商银行”或“本行”）董事会研究，确定延期至2022年10月14日召开本行股东大会第八次会议（暨第一届董监事会换届工作会议）。按照本行《章程》规定，现将会议的有关事项通知如下：

      一、会议时间、地点

      （一）会议时间（暂定）：

      2022年10月14日（星期五）下午14︰30-18︰00；13︰30-14︰20签到；14︰30正式开会（如遇疫情管控特殊情况，延期召开会议时间另行通知）。

      （二）会议地点：

      本行六楼会议室（桐梓县娄山关镇河滨南路203号）。

      二、会议召集人：本行董事会。

      三、会议出席对象

      （一）本行股东名册记载的股东（代表）或者代理人（疫情期间，参会人数压减到40人以内）；

      （二）本行董事、监事和高级管理人员。

      四、会议议程

      （一）预备会议

      1.宣读《贵州贵州桐梓农商银行股东大会第八次会议股东资格审查报告》；

      2.审议《关于提名贵州桐梓农商银行股东大会第八次会议监票人、计票人和唱票人建议人选的议案》。

      （二）正式会议

      1.审议《贵州桐梓农商银行第一届董事会工作报告（草案）》的提案；

      2.审议《贵州桐梓农商银行第一届监事会工作报告（草案）》的提案；

      3.审议《贵州桐梓农商银行章程（修订草案）》的提案；

      4.审议《贵州桐梓农商银行股东大会议事规则（修订草案）》的提案；

      5.审议《贵州桐梓农商银行董事会议事规则（修订草案）》的提案；

      6.审议《贵州桐梓农商银行监事会议事规则（修订草案）》的提案；

      7.审议《贵州桐梓农商银行外部董事、监事薪酬管理办法》的提案。

      8.审议《关于确认由贵州桐梓农商银行第二届职工代表大会第十九次会议选举产生的贵州桐梓农商银行第二届董事会职工董事、第二届监事会职工监事》的提案；

      9.审议《选举贵州桐梓农商银行第二届董事会非职工董事（含独立董事）》的提案；

      10.审议《选举贵州桐梓农商银行第二届监事会非职工监事》的提案。

      ※主会场休会40分钟，召开贵州桐梓农商银行第二届董事会、监事会第一次会议。

      （三）通报本次会议选举表决情况

      1.宣读《贵州桐梓农商银行第二届董事会第一次会议选举结果的通报》；

      2.宣读《贵州桐梓农商银行第二届监事会第一次会议选举结果的通报》。

      （四）见证律师发表大会见证意见

      由本次大会见证律师宣读会议见证意见，并出具《律师见证书》。

      四、会议预先登记

      （一）登记手续办理。为确保本次大会顺利召开，妥善安排各项会务工作，请拟亲自参加会议或拟委托他人参加会议的股东自公告之日起至2022年10月14日下午14︰20前到本行办理报名登记手续，确认是否参加本次大会，不予确认的视为放弃参加本次股东会的权利。报名登记按以下规定办理：

      1.自然人股东拟亲自出席的，在报名登记时应提交经本人签名的身份证复印件；委托代理人（代理人不必是股东）出席会议的，还须同时提供经股东本人签署的授权委托书原件、经受托人签名的受托人身份证复印件。

      2.企业法人股东的法定代表人拟亲自出席的，在报名登记时应提交加盖单位公章的法人营业执照副本复印件、加盖单位公章的法定代表人身份证明、经本人签名的法定代表人身份证复印件；委托代理人出席会议的，还须同时提供经法定代表人签署并加盖单位公章的授权委托书、经受托人签名的受托人身份证复印件。

      3.企业法人股东的法定代表人亲自出席会议的，其报名登记手续可由其工作人员代为办理；其他股东的报名登记手续应当由股东亲自办理。委托他人出席会议的，无论是企业股东还是自然人股东，其授权委托手续应当由双方在报名登记时现场办理。

      4.授权委托书应当使用本通知所附的统一格式，股东可以向本行索取，也可以按通知所附的统一格式自制。

      （二）登记地点：贵州桐梓农商银行总行办公大楼二楼办公室（贵州省遵义市桐梓县娄山关镇河滨南路203号）。

      五、会议签到

      请参加会议的股东或代理人于2022年10月14日下午14:20前到达会场办理签到手续和参加会议，签到时提供本人有效身份证件。

      六、注意事项

      （一）由于受新型冠状病毒肺炎疫情影响，本行此次召集召开股东大会，将压减参会股东人数（不超过40人），参会股东股份数达总股份数的2/3以上。为此，恳请本行广大股东给予充分的支持和谅解，并按照疫情防控措施要求佩戴口罩，主动配合本行的疫情防控检测工作，以确保参会人员疫情防控安全和会议的如期进行。

      （二）根据召集召开股东大会的规定，法律程序严格，务必请报名登记的股东（代理人)事先安排好各自的工作与生活，准时到达会场，及时进行疫情检测、签到，以及签订《个人防疫情况申报表》，并在开会期间遵守会场纪律，维护会议秩序。

      七、会务联系人及联系电话

      郑　强：0851-26657705，13310417188。

 

 

                                                                                                     2022年10月9日