贵州遵义农村商业银行股份有限公司关于召开2020年股东大会的通知

　　贵州遵义农村商业银行股份有限公司股东：

　　贵州遵义农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2020年股东大会定于2020年4月30日召开。现将会议有关事项通知如下：

　　一、会议时间：2020年4月30日（星期四）14:30至15:00签到，15:00正式开会。

　　二、会议地点：贵州省遵义市播州区桂花桥街道办事处北部新城4号5号路交叉路口信合大楼12楼会议室。

　　三、会议召集人：本行董事会。

　　四、会议出席对象

　　（一）本行董事、监事、高级管理人员；

　　（二）本行股东；

　　（三）特邀领导和嘉宾。

　　五、会议审议事项

　　（一）审议《贵州遵义农村商业银行股份有限公司2019年董事会工作报告》；

　　（二）审议《贵州遵义农村商业银行股份有限公司2019年监事会工作报告》；

　　（三）审议《贵州遵义农村商业银行股份有限公司2019年经营层工作报告及2020年经营计划》；

　　（四）审议《关于提名贵州遵义农村商业银行股份有限公司股东大会第5次会议监票人、计票人建议人选》的议案；

　　（五）审议《贵州遵义农村商业银行股份有限公司2019年度财务执行情况和2020年财务预算方案》的议案；

　　（六）审议《贵州遵义农村商业银行股份有限公司2019年度利润分配方案》的议案；

　　（七）审议《贵州遵义农村商业银行股份有限公司2019年度股金红利分配方案》的议案；

　　（八）审议《贵州遵义农村商业银行股份有限公司2019年度信息披露报告》的议案；

　　（九）审议《贵州遵义农村商业银行股份有限公司2019年度薪酬分配执行情况及2020年薪酬分配方案》的议案；

　　（十）审议《贵州遵义农村商业银行股份有限公司2020年度固定资产投资计划》的议案；

　　（十一）审议《贵州遵义农村商业银行股份有限公司2020年度发行同业存单计划》的议案；

　　（十二）审议《贵州遵义农村商业银行股份有限公司2019年三农金融服务工作情况及2020年工作计划》的议案;

　　（十三）审议《贵州遵义农村商业银行股份有限公司修改<章程>的议案》;

　　（十四）听取《贵州遵义农村商业银行股份有限公司第一届监事会对2019年董事履职情况评价报告》；

　　（十五）听取《贵州遵义农村商业银行股份有限公司第一届监事会对2019年监事履职情况评价报告》；

　　（十六）听取《贵州遵义农村商业银行股份有限公司第一届监事会对2019年经营层履职情况评价报告》；

　　（十七）听取监管分局对我行2019年的处罚通报及监管意见。

　　六、会议预先登记

　　（一）拟出席会议的股东，请于2020年4月27日前回复本行；

　　（二）股东如因故不能出席，可以委托代理人代为出席和参加表决，代理人不必是本行股东。委托书和有效身份证件复印件请于2020年4月27日前送达本行董事会办公室（遵义市播州区桂花桥街道办事处北部新城4号5号路交叉路口信合大楼10楼903室）。

　　七、会议资料

　　请参加会议的股东和代理人于2020年4月30日14:30前到达会场签到并参加会议。签到时请提供本人有效身份证件。

　　八、其他要求

　　鉴于当前处于新冠疫情防御期间，所有参会股东或股东授权代理人需佩戴口罩，并配合工作人员进行测体温和健康码扫码入场。

　　九、会务联系人及联系电话

　　冯敬跚：0851-27365397、18685231155

　　罗晓璐：0851-27385397、15585058815

　　特此通知。

　　贵州遵义农村商业银行股份有限公司

　　2020年4月9日