贵州遵义农村商业银行股份有限公司关于召开股东大会第七次会议的公告

贵州遵义农村商业银行股份有限公司股东：

　　经贵州遵义农村商业银行股份有限公司（以下简称“遵义农商银行”）董事会研究，拟定于2021年5月17日召开股东大会。现将会议有关事项通知如下：

　　一、会议时间：2021年5月17日（星期一）14:00—17:00开会。13:00--13:50签到，14:00正式开会。

　　二、会议地点：贵州省遵义市播州区桂花桥街道办事处北部新城4号5号路交叉路口信合大楼12楼会议室

　　三、会议召集人：本行董事会

　　四、会议出席对象

　　（一）本行董事、监事、高级管理人员；

　　（二）本行股东或代理人（按照疫情防控相关要求，现场参会人数控制在100人以内）；

　　五、会议审议事项

　　（一）审议《遵义农商银行2020年度董事会工作报告》的议案；

　　（二）审议《遵义农商银行2020年度监事会工作报告》的议案；

　　（三）审议《遵义农商银行2020年经营层工作报告》的议案；

　　（四）审议《贵州遵义农村商业银行股份有限公司2020年度财务执行情况及2021年财务预算情况》的议案；

　　（五）审议《贵州遵义农村商业银行股份有限公司2020年度利润分配方案》的议案；

　　（六）审议《贵州遵义农村商业银行股份有限公司2020年度股金红利分配方案》的议案；

　　（七）审议《贵州遵义农村商业银行股份有限公司2020年度利润转增注册资本的实施方案》的议案；

　　（八）审议《贵州遵义农村商业银行股份有限公司2020年度财务报表审计报告》的议案；

　　（九）审议《贵州遵义农村商业银行股份有限公司2020年度薪酬分配执行情况及2021年薪酬分配方案》的议案；

　　（十）审议《遵义农商银行2020年度信息披露报告》的议案；

　　（十一）审议《遵义农商银行2020年度关联交易管理制度的执行及关联交易情况报告》的议案；

　　（十二）审议《遵义农商银行2020年三农金融服务工作报告及2021年工作计划》的议案；

　　（十三）审议《贵州遵义农村商业银行股份有限公司2021年度固定资产投资计划》的议案；

　　（十四）审议《贵州遵义农村商业银行股份有限公司2021年-2025年五年发展战略规划》的议案；

　　（十五）听取《遵义农商银行监事会对2020年度董事履职情况评价报告》；

　　（十六）听取《遵义农商银行监事会对2020年度监事履职情况评价报告》；

　　（十七）听取《遵义农商银行监事会对2020年度高级管理层履职情况评价报告》。

　　如有其他临时新增议案和调整，以实际情况为准。

　　六、会议预先登记

　　（一）拟出席会议的股东，请于2021年5月10日前在本行董事会办公室登记；

　　（二）股东拟亲自出席的，在登记时应提交经本人签名的身份证复印件；股东委托代理人代为出席和参加表决的，登记时提交委托书和有效身份证件复印件；

　　（三）授权委托书应当使用本通知所附的统一格式，股东可以向本行索取，也可以按通知所附的统一格式自制。

　　七、会议签到

　　请参加股东大会的股东或代理人于2021年5月17日13:50之前到达会场办理签到手续，签到时并提供本人有效身份证件。

　　八、注意事项

　　鉴于疫情期间防控要求与需要，股东大会严格控制参会人数，参会股东或股东的代理人须佩戴口罩，准时到达会场，并在开会期间遵守会场纪律，维护会议秩序。

　　九、会务联系人及联系电话

　　冯敬跚：0851-27365398  18685231155

　　王文江：0851-27385397  17785236860

　　特此通知。

　　附件：1.自然人（职工）股东授权委托书

　　2.法人股东授权委托书

　　贵州遵义农村商业银行股份有限公司

　　2021年4月26日

　　附件1：

　　授权委托书

　　委托人：

　　身份证号码：

　　受托人：

　　身份证号码：

　　本人因             原因，不能如期参加贵州遵义农村商业银行股份有限公司股东大会第七次会议，兹委托受托人担任本人的委托代理人，具体授权事项如下：

　　1.受托人代表的股份数额为               股。

　　2.代表本人出席贵州遵义农村商业银行股份有限公司股东大会第七次会议。

　　3.代表本人对贵州遵义农村商业银行股份有限公司股东大会第七次会议的每一项议案行使表决权。

　　4.代表本人签署贵州遵义农村商业银行股份有限公司股东大会第七次会议相关文件。

　　5.有关会议其他事项，如果委托人不作具体指示，受托人可以按自己的意思表决。

　　本次授权有效期自本授权委托书签发之日起至贵州遵义农村商业银行股份有限公司股东大会第七次会议结束止。

　　委托人签名（摁手印）：                受托人签名（摁手印）：

　　身份证号码：                                身份证号码：

　　附件1：委托人身份证复印件

　　附件2：受托人身份证复印件

　　年    月    日

　　附件2：

　　授权委托书

　　委托单位：

　　法定代表人：

　　受托人姓名：

　　身份证号码：

　　本公司法定代表人因                 原因，不能如期参加贵州遵义农村商业银行股份有限公司股东大会第七次会议，兹委托受托人担任本公司的委托代理人，具体授权事项如下：

　　1、受托人代表的股份数额为                股。

　　2、代表本人出席贵州遵义农村商业银行股份有限公司股东大会第七次会议。

　　3、代表本人对贵州遵义农村商业银行股份有限公司股东大会第七次会议的每一项提案行使表决权。

　　4、代表本人签署贵州遵义农村商业银行股份有限公司股东大会第七次会议相关文件。

　　5、有关会议其他事项，如果委托人不作具体指示，受托人可以按自己的意思表决。

　　本次授权有效期自本授权委托书签发之日起至贵州遵义农村商业银行股份有限公司股东大会第七次会议结束止。

　　委托单位（签章）：                        受托人签名（摁手印）：

　　法定代表人（签字）：                        身份证号码：

　　附件1：委托单位加盖公章的营业执照副本、组织机构代码证副本

　　附件2：委托单位法定代表人身份证复印件

　　附件3：受托人身份证复印件

　　年      月     日