贵州遵义农村商业银行股份有限公司关于召开第一届股东大会第六次会议（临时）的通知
贵州遵义农村商业银行股份有限公司股东：
经贵州遵义农村商业银行股份有限公司（以下简称“遵义农商银行”）董事会研究，拟定于2020年11月27日召开临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：
一、会议时间：2020年11月27日（星期五）15:00—16:00开会。14:00--14:30签到，15:00正式开会。
二、会议地点：贵州省遵义市播州区桂花桥街道办事处北部新城4号5号路交叉路口信合大楼12楼会议室
三、会议召集人：本行董事会
四、会议出席对象
（一）本行董事、监事、高级管理人员；
（二）本行股东或代理人（按照疫情防控相关要求，现场参会人数控制在100人以内）；
五、会议审议事项
（一）审议《贵州遵义农村商业银行股份有限公司关于修订章程》的议案；
（二）审议《贵州遵义农村商业银行股份有限公司关于选举第二届董事会董事（含独立董事）》的议案；
（三）审议《贵州遵义农村商业银行股份有限公司关于选举第二届监事会监事》的议案；
（四）审议《贵州遵义农村商业银行股份有限公司董事监事薪酬管理办法》等12项制度的议案。
如有其他临时新增议案，以实际情况为准。
六、会议预先登记
（一）拟出席会议的股东，请于2020年11月22日前在本行董事会办公室登记；
（二）股东拟亲自出席的，在登记时应提交经本人签名的身份证复印件；股东委托代理人代为出席和参加表决的，登记时提交委托书和有效身份证件复印件；
（三）授权委托书应当使用本通知所附的统一格式，股东可以向本行索取，也可以按通知所附的统一格式自制。
七、会议签到
请参加临时股东大会的股东或代理人于2020年11月27日15:00之前到达会场办理签到手续，签到时并提供本人有效身份证件。
八、注意事项
鉴于疫情期间防控要求与需要，股东大会严格控制参会人数，参会股东或股东的代理人须佩戴口罩，准时到达会场，并在开会期间遵守会场纪律，维护会议秩序。
九、会务联系人及联系电话
冯敬跚：0851-27365398 18685231155
王文江：0851-27385397 17785236860
特此通知。
附件：1.自然人（职工）股东授权委托书
2.法人股东授权委托书
贵州遵义农村商业银行股份有限公司
2020年11月11日
附件1：
授权委托书
委托人：
身份证号码：
受托人：
身份证号码：
本人因 原因，不能如期参加贵州遵义农村商业银行股份有限公司第一届股东大会第六次会议，兹委托受托人担任本人的委托代理人，具体授权事项如下：
1、受托人代表的股份数额为 股。
2、代表本人出席贵州遵义农村商业银行股份有限公司第一届股东大会第六次会议。
3、代表本人对贵州遵义农村商业银行股份有限公司第一届股东大会第六次会议的每一项议案行使表决权。
4、代表本人签署贵州遵义农村商业银行股份有限公司第一届股东大会第六次会议相关文件。
5、有关会议其他事项，如果委托人不作具体指示，受托人可以按自己的意思表决。
本次授权有效期自本授权委托书签发之日起至贵州遵义农村商业银行股份有限公司第一届股东大会第六次会议结束止。
委托人签名（摁手印）： 受托人签名（摁手印）：
身份证号码： 身份证号码：
附件1：委托人身份证复印件
附件2：受托人身份证复印件
2020年 月 日
附件2：
授权委托书
委托单位：
法定代表人：
受托人姓名：
身份证号码：
本公司法定代表人因 原因，不能如期参加贵州遵义农村商业银行股份有限公司第一届股东大会第4次会议，兹委托受托人担任本公司的委托代理人，具体授权事项如下：
1、受托人代表的股份数额为 股。
2、代表本人出席贵州遵义农村商业银行股份有限公司第一届股东大会第4次会议。
3、代表本人对贵州遵义农村商业银行股份有限公司第一届股东大会第4次会议的每一项提案行使表决权。
4、代表本人签署贵州遵义农村商业银行股份有限公司第一届股东大会第3次会议相关文件。
5、有关会议其他事项，如果委托人不作具体指示，受托人可以按自己的意思表决。
本次授权有效期自本授权委托书签发之日起至贵州遵义农村商业银行股份有限公司第一届股东大会第4次会议结束止。
委托单位（签章）： 受托人签名（摁手印）：
法定代表人（签字）： 身份证号码：
附件1：委托单位加盖公章的营业执照副本、组织机构代码证副本
附件2：委托单位法定代表人身份证复印件
附件3：受托人身份证复印件
年 月 日