贵州遵义农村商业银行股份有限公司关于召开股东大会第十一次会议的公告
贵州遵义农村商业银行股份有限公司股东：
经贵州遵义农村商业银行股份有限公司（以下简称“遵义农商银行”）董事会研究，拟定于2024年5月27日召开股东大会第十一次会议。现将会议有关事项公告如下：
一、会议时间：2024年5月27日（星期一）10:00开会。
09:00--09:50签到，10:00正式开会。
二、会议地点：贵州省遵义市播州区桂花桥街道北部新城4号5号路交叉路口信合大楼12楼会议室。
三、会议召集人：本行董事会。
四、会议出席对象
（一）本行董事、监事、高级管理人员；
（二）本行股东或代理人。
五、会议审议事项
第一阶段：听取工作报告、审议有关事项
- 贵州遵义农村商业银行股份有限公司股东大会第十一次会议计票人、监票人建议人选的议案；
- 贵州遵义农村商业银行股份有限公司董事会工作报告；
- 贵州遵义农村商业银行股份有限公司监事会工作报告；
- 贵州遵义农村商业银行股份有限公司经营层工作报告；
- 贵州遵义农村商业银行股份有限公司2023年度财务执行情况及2024年财务预算；
- 贵州遵义农村商业银行股份有限公司2023年度利润分配方案；
- 贵州遵义农村商业银行股份有限公司2023年度股金红利分配方案；
- 贵州遵义农村商业银行股份有限公司2023年度薪酬分配执行情况及2024年薪酬分配方案；
- 贵州遵义农村商业银行股份有限公司2023年度资本充足评估报告；
- 贵州遵义农村商业银行股份有限公司2023年度三农金融服务工作报告；
- 贵州遵义农村商业银行股份有限公司2023年度主要股东评估报告；
- 贵州遵义农村商业银行股份有限公司2023年度关联交易管理制度执行及关联交易情况报告；
- 贵州遵义农村商业银行股份有限公司2024年度固定资产投资计划；
- 贵州遵义农村商业银行股份有限公司章程（2024年修正案）》；
- 听取《贵州遵义农村商业银行股份有限公司监事会对2023年董事履职情况评价报告》；
- 听取《贵州遵义农村商业银行股份有限公司监事会对2023年监事履职情况评价报告》；
- 听取《贵州遵义农村商业银行股份有限公司监事会对2023年高管层履职情况评价报告》；
- 听取《国家金融监督管理总局遵义监管分局现场检查意见书》及本行整改情况报告；
第二阶段：开展董事会、监事会换届工作，选举第三届董事会董事、监事会事监事
- 贵州遵义农村商业银行股份有限公司第三届董事会职工董事、第三届监事会职工监事选举报告；
- 关于选举贵州遵义农村商业银行股份有限公司第三届董事会董事的议案；
- 关于选举贵州遵义农村商业银行股份有限公司第三届监事会监事的议案；
第三阶段：通报董事长、监事长选举结果，开展培训
- 通报第三届董事会董事长、第三届监事会监事长选举结果；
- 组织参会股东及董监事、高级管理人员培训，学习《公司法》《公司治理准则》等文件。
六、会议预先登记
（一）拟出席会议的股东，请于2024年5月22日前在本行董事会办公室登记；
（二）股东拟亲自出席的，在登记时应提交经本人签名的身份证复印件；股东委托代理人代为出席和参加表决的，登记时提交委托书和有效身份证件复印件；
（三）授权委托书应当使用本通知所附的统一格式，股东可以向本行索取，也可以按通知所附的统一格式自制。
七、会议签到
请参加股东大会的股东或代理人于2024年5月27日09:50之前到达会场办理签到手续，签到时并提供本人有效身份证件。
八、注意事项
请参会股东或股东的代理人准时到达会场，并在开会期间遵守会场纪律，维护会议秩序。
九、会务联系人及联系电话
冯敬跚：0851-27239808 18685231155
王文江：0851-27255778 17785236860
特此会告。
附件：1.自然人股东授权委托书
2.法人股东授权委托书
贵州遵义农村商业银行股份有限公司
2024年5月6日
附件：