贵州遵义农村商业银行股份有限公司关于召开2017年股东大会的通知

贵州遵义农村商业银行股份有限公司股东：

　　贵州遵义农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2017年股东大会定于2017年6月28日召开。现将会议有关事项通知如下：

　　一、会议时间：2017年6月28日（星期三）9:30至10:00签到，10:00正式开会。

　　二、会议地点：贵州省遵义市播州区桂花桥街道办事处北部新城4号5号路交叉路口信合大口12楼会议室

    三、会议召集人： 本行董事会

　　四、会议出席对象

　　（一）本行董事、监事、高级管理人员；

　　（二）本行股东；

　   （三）特邀领导和嘉宾。

　　五、会议审议事项

　　（一）审议《遵义农商银行作2016年董事会工作报告》；

　　（二）审议《遵义农商银行作2016年监事会工作报告》；

　　（三）审议《遵义农商银行作2016年经营层工作报告及2017年经营计划》；

　　（四）审议《遵义农商银行2016年财务执行情况及2017年财务预算情况》的议案；

　　（五）审议《遵义农商银行2016年度利润分配方案》的议案

　　（六）审议《遵义农商银行2017年度固定资产投资计划》的议案

　　（七）审议《遵义农商银行2016年度股金分红方案》的议案；

　　（八）审议《遵义农商银行股金红利配股转增注册资本的方案》的议案；

　　（九）审议《遵义农商银行2016年度信息披露报告》的议案

　　（十）审议《遵义农商银行2016年度薪酬分配执行情况及2017年薪酬分配方案》的议案

　　（十一）审议《关于修改〈贵州遵义农村商业银行股份有限公司章程〉的议案》；

　　（十二）审议《遵义农商银行关于投资入股贵州赤水等五家农村商业银行股份有限公司（筹）》的议案

　　（十三）审议《遵义农商银行第一届董事会对2016年董事履职情况评价报告》

　　（十四）审议《遵义农商银行第一届监事会对2017年监事履职情况评价报告》；

　　（十五）其他需提交股东大会审议的提案或向股东大会报告的相关事项。

　　六、会议预先登记

　　（一）拟出席会议的股东，请于6月23日前回复本行；

　　（二）股东如因故不能出席，可以委托代理人代为出席和参加表决，代理人不必是本行股东。委托书和有效身份证件复印件请于6月23日前送达本行董事会办公室（遵义市播州区桂花桥街道办事处北部新城4号5号路交叉路口信合大口10楼1005室）。

　　七、会议资料

　　请参加会议的股东和代理人于2017年6月28日9:30前到达会场签到和参加会议。签到时请提供本人有效身份证件。

　　八、会务联系人及联系电话

　　冯敬跚：0851-27365398

　　谢  龙：0851-27365397  15120257710

　　特此通知。

　　贵州遵义农村商业银行股份有限公司       

　   　2017年6月8日