贵州遵义农村商业银行股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

　　贵州遵义农村商业银行股份有限公司股东：

　　贵州遵义农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2018年股东大会定于2018年5月28日召开。现将会议有关事项通知如下：

　　一、会议时间：2018年5月28日（星期一）9:40至10:20签到，10:30正式开会。

　　二、会议地点：贵州省遵义市播州区桂花桥街道办事处北部新城4号5号路交叉路口信合大楼12楼会议室

　　三、会议召集人：本行董事会

　　四、会议出席对象

　　（一）本行董事、监事、高级管理人员；

　　（二）本行股东；

　　（三）特邀领导和嘉宾。

　　五、会议审议事项

　　（一）审议《贵州遵义农村商业银行股份有限公司2017年董事会工作报告》；

　　（二）审议《贵州遵义农村商业银行股份有限公司2017年监事会工作报告》；

　　（三）审议《贵州遵义农村商业银行股份有限公司2017年经营层工作报告及2018年经营计划》；

　　（四）审议《关于提名贵州遵义农村商业银行股份有限公司股东大会第3次会议监票人、计票人建议人选》的提案；

　　（五）审议《贵州遵义农村商业银行股份有限公司2017年财务执行情况》

　　的议案；

　　（六）审议《贵州遵义农村商业银行股份有限公司2017年度利润分配和2018年财务预算情况》的议案；

　　（七）审议《贵州遵义农村商业银行股份有限公司2018年度固定资产投资计划》的议案；

　　（八）审议《贵州遵义农村商业银行股份有限公司2017年度股金红利分配方案》的议案；

　　（九）审议《贵州遵义农村商业银行股份有限公司2017年度利润转增注册资本的方案》的议案；

　　（十）审议《贵州遵义农村商业银行股份有限公司2018年度发行同业存单计划》的议案；

　　（十一）审议《贵州遵义农村商业银行股份有限公司2017年度信息披露报告》的议案；

　　（十二）审议《贵州遵义农村商业银行股份有限公司2017年度薪酬分配执行情况及2018年薪酬分配方案》的议案；

　　（十三）审议《贵州遵义农村商业银行股份有限公司第一届监事会对2017年董事履职情况评价报告》；

　　（十四）审议《贵州遵义农村商业银行股份有限公司第一届监事会对2017年监事履职情况评价报告》；

　　（十五）审议《贵州遵义农村商业银行股份有限公司董事会关于提名更换董事的议案》；

　　（十六）审议《贵州遵义农村商业银行股份有限公司关于更换董事长的提案》；

　　（十七）审议《贵州遵义农村商业银行股份有限公司董事会关于提名更换监事的议案》；

　　（十八）审议《关于修改〈贵州遵义农村商业银行股份有限公司章程〉》的议案；

　　（十九）审议《贵州遵义农村商业银行股份有限公司关于松林支行网点迁址的》的议案。

　　六、会议预先登记

　　（一）拟出席会议的股东，请于2018年5月25日前回复本行；

　　（二）股东如因故不能出席，可以委托代理人代为出席和参加表决，代理人不必是本行股东。委托书和有效身份证件复印件请于5月25日前送达本行董事会办公室（遵义市播州区桂花桥街道办事处北部新城4号5号路交叉路口信合大楼10楼1005室）。

　　七、会议资料

　　请参加会议的股东和代理人于2018年5月28日10:00前到达会场签到和参加会议。签到时请提供本人有效身份证件。

　　八、会务联系人及联系电话

　　冯敬跚：0851-27365398  18685231155

　　谢  龙：0851-27385397  15120257710

　　特此通知。

　　贵州遵义农村商业银行股份有限公司

　　2018年5月8日