贵州遵义农村商业银行股份有限公司关于召开2019年股东大会的通知

贵州遵义农村商业银行股份有限公司股东：

　　贵州遵义农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2019年股东大会定于2019年4月26日召开。现将会议有关事项通知如下：

　　一、会议时间：2019年4月26日（星期五）10:00至10:40签到，11:00正式开会。

　　二、会议地点：贵州省遵义市播州区桂花桥街道办事处北部新城4号5号路交叉路口信合大楼12楼会议室。

　　三、会议召集人：本行董事会。

　　四、会议出席对象

　　（一）本行董事、监事、高级管理人员；

　　（二）本行股东；

　　（三）特邀领导和嘉宾。

　　五、会议审议事项

　　（一）审议《贵州遵义农村商业银行股份有限公司2018年董事会工作报告》；

　　（二）审议《贵州遵义农村商业银行股份有限公司2018年监事会工作报告》；

　　（三）审议《贵州遵义农村商业银行股份有限公司2018年经营层工作报告及2019年经营计划》；

　　（四）审议《关于提名贵州遵义农村商业银行股份有限公司股东大会第4次会议监票人、计票人建议人选》的提案；

　　（五）审议《贵州遵义农村商业银行股份有限公司2018年财务执行情况和2019年财务预算报告》的议案；

　　（六）审议《贵州遵义农村商业银行股份有限公司2018年度利润分配方案》的议案；

　　（七）审议《贵州遵义农村商业银行股份有限公司2018年度股金红利分配方案》的议案；

　　（八）审议《贵州遵义农村商业银行股份有限公司2018年度信息披露报告》的议案；

　　（九）审议《贵州遵义农村商业银行股份有限公司2018年度薪酬分配执行情况及2019年薪酬分配方案》的议案；

　　（十）审议《贵州遵义农村商业银行股份有限公司2019年度固定资产投资计划》的议案；

　　（十一）审议《贵州遵义农村商业银行股份有限公司2019年度发行同业存单计划》的议案；

　　（十二）审议《贵州遵义农村商业银行股份有限公司苟江、黎明路、石板、团溪支行网点迁址》的议案；

　　（十三）听取《贵州遵义农村商业银行股份有限公司第一届监事会对2018年董事履职情况评价报告》；

　　（十四）听取《贵州遵义农村商业银行股份有限公司第一届监事会对2018年监事履职情况评价报告》；

　　（十五）听取监管分局对我行2018年的监管意见及本行执行整改情况。

　　六、会议预先登记

　　（一）拟出席会议的股东，请于2019年4月23日前回复本行；

　　（二）股东如因故不能出席，可以委托代理人代为出席和参加表决，代理人不必是本行股东。委托书和有效身份证件复印件请于4月23日前送达本行董事会办公室（遵义市播州区桂花桥街道办事处北部新城4号5号路交叉路口信合大楼10楼903室）。

　　七、会议资料

　　请参加会议的股东和代理人于2019年4月26日10:40前到达会场签到并参加会议。签到时请提供本人有效身份证件。

　　八、会务联系人及联系电话

　　冯敬跚：0851-27365397  18685231155

　　罗晓璐：0851-27385397  15585058815

　　特此通知。

　　贵州遵义农村商业银行股份有限公司

　　2019年4月6日