贵州遵义红花岗农村商业银行股份有限公司关于召开第八次股东大会的通知

　　贵州遵义红花岗农村商业银行股份有限公司股东：

　　经贵州遵义红花岗农村商业银行股份有限公司（以下简称“遵义红花岗农商银行”）董事会研究，拟定于2021年5月18日召开股东大会。按照本行《章程》规定，现将会议的有关事项通知如下：

　　一、会议时间、地点

　　（一）会议时间：2021年5月18日（星期二）下午

　　15︰00-17︰00。14:00至14:30签到，15:00正式开会。

　　（二）会议地点：遵义红花岗农商银行4楼会议室（遵义市汇川区北海路98号）。

　　二、会议召集人：遵义红花岗农商银行董事会。

　　三、会议出席对象

　　（一）遵义红花岗农商银行股东名册记载的股东（代表）或者代理人；

　　（二）遵义红花岗农商银行董事、监事和高级管理人员。

　　四、会议审议事项

　　（一）审议《贵州遵义红花岗农村商业银行股份有限公司第一届董事会工作报告》；

　　（二）审议《贵州遵义红花岗农村商业银行股份有限公司第一届监事会工作报告》；

　　（三）审议《关于确认由遵义红花岗农商银行首届职工代表大会选举产生的遵义红花岗农商银行第二届董事会职工董事、第二届监事会职工监事》的提案；

　　（四）审议《关于选举第二届董事会非执行董事（含独立董事）》的提案；

　　（五）审议《关于选举第二届监事会股东监事（含外部监事）》的提案；

　　（六）审议《贵州遵义红花岗农村商业银行股份有限公司2020年经营层工作报告及2021年经营计划》；

　　（七）审议《贵州遵义红花岗农村商业银行股份有限公司2020年度财务预算执行情况及2021年财务预算》；

　　（八）审议《贵州遵义红花岗农村商业银行股份有限公2020年利润分配方案》；

　　（九）审议《贵州遵义红花岗农村商业银行股份有限公司2020年度信息披露报告》；

　　（十）听取《贵州遵义红花岗农村商业银行股份有限公司监事会对2020年度董事履职情况的综合评价报告》；

　　（十一）听取《贵州遵义红花岗农村商业银行股份有限公司监事会对2020年度监事履职情况的综合评价报告》；

　　（十二）听取《贵州遵义红花岗农村商业银行股份有限公司监事会对朱斌行长2020年度履职情况审计报告》。

　　五、会议预先登记

　　（一）登记手续办理。为确保本次大会顺利召开，妥善安排各项会务工作，请拟亲自参加会议或拟委托他人参加会议的股东自公告之日起至2021年5月12日法定工作日到遵义红花岗农商银行10楼董事会办公室办理报名登记手续，确认是否参加本次大会，不予确认的视为放弃参加本次股东会的权利。报名登记按以下规定办理：

　　1.自然人股东拟亲自出席的，在报名登记时应提交经本人签名的身份证复印件；委托代理人（代理人不必是股东）出席会议的，还须同时提供经股东本人签署的授权委托书原件、经受托人签名的受托人身份证复印件。

　　2.企业法人股东的法定代表人拟亲自出席的，在报名登记时应提交加盖单位公章的法人营业执照副本复印件、加盖单位公章的法定代表人身份证明、经本人签名的法定代表人身份证复印件；委托代理人出席会议的，还须同时提供经法定代表人签署并加盖单位公章的授权委托书、经受托人签名的受托人身份证复印件。

　　3.企业法人股东的法定代表人亲自出席会议的，其报名登记手续可由其工作人员代为办理；其他股东的报名登记手续应当由股东亲自办理。委托他人出席会议的，无论是企业股东还是自然人股东，其授权委托手续应当由双方在报名登记时现场办理。

　　4.授权委托书应当使用本通知所附的统一格式，股东可以向本行索取，也可以按通知所附的统一格式自制。

　　（二）登记地点：贵州遵义红花岗农商银行总行办公大楼十楼1006办公室（贵州省遵义市汇川区北海路98号）。

　　六、会议签到

　　请参加股东大会的股东或代理人于2021年5月18日下午14:00分起到达会场办理签到手续和参加会议，签到时并提供本人有效身份证件。

　　七、注意事项

　　鉴于疫情期间防控要求与需要，股东大会严格控制参会人数，参会股东或股东的代理人须佩戴口罩，准时到达会场，并在开会期间遵守会场纪律，维护会议秩序。

　　八、会务联系人及联系电话

　　李小凤：0851-28877280；18885282885

　　邓  勤：0851-28877280；18089608061

　　附件：1.自然人（职工）股东授权委托书

　　2.法人股东授权委托书

　　附件1：

　　贵州遵义红花岗农村商业银行股份有限公司2021年度股东大会表决投票代理委托书

　　委托人姓名：    ，委托人身份证号：

　　股东代理人代表委托人的股权数额（单位：股）：

　　委托人联系电话：

　　股东代理人姓名：     ，股东代理人身份证号：

　　股东代理人联系电话：

　　本人作为贵州遵义红花岗农村商业银行股份有限公司的股东，兹委托           代表本人出席贵州遵义红花岗农村商业银行股份有限公司第六次股东大会，代表本人行使表决权，股东代理人对会议公告的议案和可能纳入股东大会的临时议案均享有表决权，股东代理人表决意见即为本人对会议审议事项的表决意见，由此产生的法律风险、经济责任均由本人承担。

　　股东代理人无转委托权。

　　本委托书的有效期限：自本代理委托书签署之日起，至该次股东大会结束时止。

　　委托人签字：

　　委托日期：2021年  月  日

　　附件2：

　　贵州遵义红花岗农村商业银行股份有限公司2021年度股东大会表决投票代理委托书

　　委托人名称：

　　统一社会信用代码：

　　股东代理人代表委托人的股权数额（单位：股）：

　　委托人联系电话：

　　股东代理人姓名：     ，股东代理人身份证号：

　　股东代理人联系电话：

　　本公司作为贵州遵义红花岗农村商业银行股份有限公司的股东，兹委托       代表本公司出席贵州遵义红花岗农村商业银行股份有限公司第六次股东大会，代表本公司行使表决权，股东代理人对会议公告的议案和可能纳入股东大会的临时议案均享有表决权，股东代理人表决意见即为本公司对会议审议事项的表决意见，且由此产生的法律风险、经济责任均由本公司承担。

　　股东代理人无转委托权。

　　本委托书的有效期限：自本代理委托书签署之日起，至该次股东大会结束时止。

　　委托人签字：

　　委托日期：2021年  月  日