红花岗农商银行关于召开第六次股东大会的通知
贵州遵义红花岗农村商业银行股份有限公司股东：
鉴于目前仍处于疫情防控时期，为避免发生疫情感染风险，经董事会审议同意，贵州遵义红花岗农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）定于近期通过书面传签方式召开股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、会议召开方式：本次股东大会采取书面传签方式召开，由股东一对一登记后，商定会议时间和地点。
二、会议审议事项
（一）审议《贵州遵义红花岗农村商业银行股份有限公司2019年度董事会工作报告》；
（二）审议《贵州遵义红花岗农村商业银行股份有限公司2019年度监事会工作报告》；
（三）审议《贵州遵义红花岗农村商业银行股份有限公司2019年经营层工作报告及2020年经营计划》；
（四）审议《贵州遵义红花岗农村商业银行股份有限公司2019年度财务预算执行情况及2020年度财务预算（草案）》；
（五）审议《贵州遵义红花岗农村商业银行股份有限公司2019年度利润分配方案（草案）》；
（六）审议《贵州遵义红花岗农村商业银行股份有限公司2019年度信息披露报告（草案）》。
三、会议传阅事项
（一）听取《贵州遵义红花岗农村商业银行股份有限公司监事会对2019年度董事履职情况评价报告》；
（二）听取《贵州遵义红花岗农村商业银行股份有限公司监事会对2019年度监事履职情况评价报告》；
（三）听取《贵州遵义红花岗农村商业银行股份有限公司监事会对朱斌行长2019年度履职情况审计报告》。
四、会议出席对象
（一）本行现任董事、监事、高级管理人员、董事会秘书；
（二）本行全体股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本行的股东。
五、时间安排
（一）登记时间：公告之日起至2020年5月9日止（法定工作日上午8:30-12:00，下午14:00-17:30）。未在规定时间内办理有效登记的股东视为放弃参加本次股东会的权利。
请各位股东在登记时间内与会务组联系登记，一对一确定书面传签时间和地点。会务组将派出两名工作人员在约定时间和约定地点，将会议审议和传阅内容送达股东，将表决票提交股东填写。表决时，会务人员将留存股东会签的图片，以确保书面传签的表决票真实表达股东意愿。
（二）表决时间：2020年5月12日前。
六、会议登记方式
本次股东大会采用电话方式登记，会务组联系人：
李 娟 0851-28687085，18885282683
明小勤 18885282787
附件：1.自然人（职工）股东授权委托书
2.法人股东授权委托书
2020年4月22日
附件1：
贵州遵义红花岗农村商业银行股份有限公司
2020年度股东大会表决投票代理委托书
委托人姓名： ，委托人身份证号：
股东代理人代表委托人的股权数额（单位：股）：
委托人联系电话：
股东代理人姓名： ，股东代理人身份证号：
股东代理人联系电话：
本人作为贵州遵义红花岗农村商业银行股份有限公司的股东，兹委托
代表本人出席贵州遵义红花岗农村商业银行股份有限公司第六次股东大会，代表本人行使表决权，股东代理人对会议公告的议案和可能纳入股东大会的临时议案均享有表决权，股东代理人表决意见即为本人对会议审议事项的表决意见，由此产生的法律风险、经济责任均由本人承担。
股东代理人无转委托权。
本委托书的有效期限：自本代理委托书签署之日起，至该次股东大会结束时止。
委托人签字：
委托日期：2020年 月 日
附件2
贵州遵义红花岗农村商业银行股份有限公司
2020年度股东大会表决投票代理委托书
委托人名称：
统一社会信用代码：
股东代理人代表委托人的股权数额（单位：股）：
委托人联系电话：
股东代理人姓名： ，股东代理人身份证号：
股东代理人联系电话：
本公司作为贵州遵义红花岗农村商业银行股份有限公司的股东，兹委托
代表本公司出席贵州遵义红花岗农村商业银行股份有限公司第六次股东大会，代表本公司行使表决权，股东代理人对会议公告的议案和可能纳入股东大会的临时议案均享有表决权，股东代理人表决意见即为本公司对会议审议事项的表决意见，且由此产生的法律风险、经济责任均由本公司承担。
股东代理人无转委托权。
本委托书的有效期限：自本代理委托书签署之日起，至该次股东大会结束时止。
委托人签字（盖章）：
委托日期：2020年 月 日