贵州遵义红花岗农村商业银行股份有限公司关于召开第十二次股东大会的通知
贵州遵义红花岗农村商业银行股份有限公司股东：
经贵州遵义红花岗农村商业银行股份有限公司（以下简称“红花岗农商银行”）董事会研究，拟召开红花岗农商银行第十二次股东大会，按照本行《章程》规定，现将会议有关事项通知如下：
一、会议时间、地点。
（一）会议时间：2024年6月18日（星期二）下午14:30-17:30。13:30至14:00签到，14:30正式开会。
（二）会议地点：红花岗农商银行4楼会议室（贵州省遵义市汇川区北海路98号）。
二、会议召集人：红花岗农商银行董事会。
三、会议出席对象
（一）红花岗农商银行股东名册记载的股东（代表）或者代理人；
（二）红花岗农商银行董事、监事和高级管理人员。
四、会议审议事项
（一）审议《贵州遵义红花岗农村商业银行股份有限公司第二届董事会2023年工作报告》；
（二）审议《贵州遵义红花岗农村商业银行股份有限公司第二届监事会2023年工作报告》；
（三）审议《贵州遵义红花岗农村商业银行股份有限公司2023年经营层工作报告及2024年经营计划》；
（四）审议《贵州遵义红花岗农村商业银行股份有限公司第二届董事会工作报告》；
（五）审议《贵州遵义红花岗农村商业银行股份有限公司2023年度三农金融服务工作报告及2024年度工作计划》；
（六）审议《贵州遵义红花岗农村商业银行股份有限公司选举职工董事、职工监事的提案》；
（七）审议《贵州遵义红花岗农村商业银行股份有限公司选举非职工董事（含独立董事）的提案》；
（八）审议《贵州遵义红花岗农村商业银行股份有限公司选举非职工监事（含外部监事）的提案》；
（九）审议《贵州遵义红花岗农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则（修订）》；
（十）审议《贵州遵义红花岗农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（修订）》；
（十一）审议《贵州遵义红花岗农村商业银行股份有限公司董事会董事、董事长选举办法（修订）》；
（十二）审议《贵州遵义红花岗农村商业银行股份有限公司2023年度薪酬分配执行情况及2024年薪酬分配方案》；
（十三）审议《贵州遵义红花岗农村商业银行股份有限公司2023年度财务预算执行情况及2024年财务预算》；
（十四）审议《贵州遵义红花岗农村商业银行股份有限公司2023年度利润分配方案》；
（十五）审议《贵州遵义红花岗农村商业银行股份有限公司关于专项债注资后采取阶段性持股方式入股后约定对贵州金融控股集团有限责任公司（贵州贵民投资集团有限责任公司）还本付息》；
（十六）听取《贵州遵义红花岗农村商业银行股份有限公司2023年度主要股东评估报告》；
（十七）听取《贵州遵义红花岗农村商业银行股份有限公司2023年度关联交易情况报告》；
（十八）听取《贵州遵义红花岗农村商业银行股份有限公司监事会对2023年度董事履职情况的综合评价报告》；
（十九）听取《贵州遵义红花岗农村商业银行股份有限公司监事会对2023年度监事履职情况的综合评价报告》；
（二十）听取《贵州遵义红花岗农村商业银行股份有限公司监事会对高级管理层及其成员2023年度履职评价报告》。
五、会议预先登记
（一）登记手续办理。为确保本次大会顺利召开，妥善安排各项会务工作，建议股东亲自出席本次股东大会，请拟亲自参加会议或拟委托他人参加会议的股东自公告之日起至2024年6月12日法定工作日到红花岗农商银行十楼董事会办公室办理报名登记手续，确认是否参加本次大会，不予确认的视为放弃参加本次股东会的权利。报名登记按以下规定办理：
1.自然人股东拟亲自出席的，在报名登记时应提交经本人签名的身份证复印件；委托代理人（代理人不必是股东）出席会议的，还须同时提供经股东本人签署的授权委托书原件（详见附件1）、经受托人签名的受托人身份证复印件。
2.企业法人股东的法定代表人拟亲自出席的，在报名登记时应提交加盖单位公章的法人营业执照副本复印件、加盖单位公章的法定代表人身份证明（详见附件3）、经本人签名的法定代表人身份证复印件；委托代理人出席会议的，还须同时提供经法定代表人签署并加盖单位公章的授权委托书（详见附件2）、经受托人签名的受托人身份证复印件。
3.企业法人股东的法定代表人亲自出席会议的，其报名登记手续可由其工作人员代为办理；其他股东的报名登记手续应当由股东亲自办理。委托他人出席会议的，无论是企业股东还是自然人股东，其授权委托手续应当由双方在报名登记时现场办理。
4.授权委托书应当使用本通知所附的统一格式，股东可以向本行索取，也可以按通知所附的统一格式自制。
（二）登记地点：红花岗农商银行总行办公大楼十楼1006办公室（贵州省遵义市汇川区北海路98号）。
六、注意事项
请参加股东大会的股东或代理人于2024年6月18日下午13:30分起持本人有效身份证件到达会场办理签到手续参加会议。会议期间请遵守会场纪律，维护会议秩序。
七、会务联系人及联系电话
张洪：0851-28877280；18885282894
谢蕤：0851-28877280；15329527536
附件：