贵州遵义汇川农村商业银行股份有限公司关于召开第七次股东大会的通知

　　贵州遵义汇川农村商业银行股份有限公司股东：

　　经贵州遵义汇川农村商业银行股份有限公司（以下简称“遵义汇川农商银行”或“本行”）董事会研究，拟定于2021年5月18日召开本行股东大会第七次会议。按照本行《章程》规定，现将会议的有关事项通知如下：

　　一、会议时间、地点

　　（一）会议时间：2021年5月18日（星期二）早上10︰00-12︰00。9:00至9:50签到，10:00正式开会。

　　（二）会议地点：本行24楼会议室（遵义市汇川区城上城写字楼）。

　　二、会议召集人：本行董事会。

　　三、会议出席对象

　　（一）本行股东名册记载的股东（代表）或者代理人（根据常态化疫情防控要求，参会人数压减到100人以内）；

　　（二）本行董事、监事和高级管理人员；

　　（三）特邀请领导和嘉宾。

　　四、会议审议及报告事项

　　（一）审议《贵州遵义汇川农村商业银行股份有限公司2020年度董事会工作报告（草案）》的提案；

　　（二）审议《贵州遵义汇川农村商业银行股份有限公司2020年度监事会工作报告（草案）》的提案；

　　（三）审议《贵州遵义汇川农村商业银行股份有限公司2021年经营与发展计划（草案）》的提案；

　　（四）审议《贵州遵义汇川农村商业银行股份有限公司2020年度财务执行情况及2021年财务预算方案（草案）》的提案；

　　（五）审议《贵州遵义汇川农村商业银行股份有限公司2020年度利润分配和股金分红方案（草案）》的提案；

　　（六）审议《贵州遵义汇川农村商业银行股份有限公司2020年度信息披露报告（草案）》的提案；

　　（七）审议《贵州遵义汇川农村商业银行股份有限公司未来三年（2021-2023）年发展规划(草案)》的提案；

　　（八）审议《贵州遵义汇川农村商业银行股份有限公司董事会对主要股东2020年度评估报告》的提案；

　　（九）审议《关于补选池泽江为贵州遵义汇川农村商业银行股份有限公司董事会独立董事候选人（草案）》的提案；

　　（十）审议《关于贵州遵义汇川农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则（修订草案）》的提案；

　　（十一）审议《关于贵州遵义汇川农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（修订草案）》的提案；

　　（十二）听取《贵州遵义汇川农村商业银行股份有限公司2020年度关联交易情况报告》；

　　（十三）听取《贵州遵义汇川农村商业银行股份有限公司2020年度履行社会责任报告》；

　　（十四）听取《贵州遵义汇川农村商业银行股份有限公司董事会对董事、高管人员2020年度履职情况的评价报告》；

　　（十五）听取《贵州遵义汇川农村商业银行股份有限公司监事会对董事会、董事、监事和高管人员2020年度履职情况的评价报告》；

　　（十六）听取《贵州遵义汇川农村商业银行股份有限公司2020年意识形态工作总结情况报告》；

　　（十七）听取《贵州遵义汇川农村商业银行股份有限公司开展意识形态领域风险分析评估和防范化解情况报告》；

　　（十八）听取《遵义银保监分局对本行2020年监管督查意见及执行整改情况的报告》。

　　（一）登记手续办理。为确保本次大会顺利召开，妥善安排各项会务工作，请拟亲自参加会议或拟委托他人参加会议的股东自公告之日起至2021年5月17日法定工作日到本行办理报名登记手续，确认是否参加本次大会，不予确认的视为放弃参加本次股东会的权利。报名登记按以下规定办理：

　　1.自然人股东拟亲自出席的，在报名登记时应提交经本人签名的身份证复印件；委托代理人（代理人不必是股东）出席会议的，还须同时提供经股东本人签署的授权委托书原件、经受托人签名的受托人身份证复印件。

　　2.企业法人股东的法定代表人拟亲自出席的，在报名登记时应提交加盖单位公章的法人营业执照副本复印件、加盖单位公章的法定代表人身份证明、经本人签名的法定代表人身份证复印件；委托代理人出席会议的，还须同时提供经法定代表人签署并加盖单位公章的授权委托书、经受托人签名的受托人身份证复印件。

　　3.企业法人股东的法定代表人亲自出席会议的，其报名登记手续可由其工作人员代为办理；其他股东的报名登记手续应当由股东亲自办理。委托他人出席会议的，无论是企业股东还是自然人股东，其授权委托手续应当由双方在报名登记时现场办理。

　　4.授权委托书应当使用本通知所附的统一格式，股东可以向本行索取，也可以按通知所附的统一格式自制。

　　（二）登记地点：遵义汇川农商银行总行办公大楼十九楼1902办公室（贵州省遵义市南京路城上城写字楼）。

　　五、会议签到

　　请参加会议的股东或代理人于2021年5月18日早上9： 50分前到达会场办理签到手续和参加会议，签到时并提供本人有效身份证件。

　　六、注意事项

　　鉴于股东大会的与会人员众多，法律程序严格，务必请报名登记的股东或股东的代理人事先安排好各自的工作与生活，佩戴口罩，准时到达会场，及时进行签到，并在开会期间遵守会场纪律，维护会议秩序。

　　七、会务联系人及联系电话

　　刘晶晶：0851-28652953，18685269733；

　　杨露露：0851-28652953，18984958800。

　　附件：1.法人授权委托书；

　　2.自然人授权委托书；

　　3.职工股东授权委托书。

　　                                                                                                                                                                   2021年4月27日