贵州遵义汇川农村商业银行股份有限公司关于召开股东会第十一次会议的公告
贵州遵义汇川农村商业银行股份有限公司股东：
根据《中华人民共和国公司法》《贵州遵义汇川农村商业银行股份有限公司（以下简称“汇川农商银行”）章程》等法律法规、规范性文件规定，经汇川农商银行董事会研究，定于2025年5月26日召开汇川农商银行股东会第十一次会议。现将会议有关事项公告如下：
一、会议时间：2025年5月26日（星期一）10︰00开会。
9：00至9：40签到，10：00正式开会。
二、会议地点：贵州省遵义市汇川区南京路城上城写字楼汇川农商银行24楼2401会议室。
三、会议召集人：汇川农商银行董事会。
四、会议出席对象
（一）汇川农商银行股东名册记载的股东（代表）或代理人；
（二）汇川农商银行董事、监事和高级管理人员；
（三）特邀领导和嘉宾。
五、会议审议及报告事项
第一阶段 审议有关事项、听取工作报告
（一）审议《汇川农商银行董事会2024年度工作报告（草案）》的议案；
（二）审议《汇川农商银行监事会2024年工作报告（草案）》的议案；
（三）审议《汇川农商银行2025年经营与发展计划（草案）》的议案；
（四）审议《汇川农商银行2024年度财务执行情况及2025年度财务预算方案（草案）》的议案；
（五）审议《汇川农商银行2024年度利润分配和股金分红方案（草案）》的议案；
（六）审议《关于朱斌不再担任汇川农商银行董事会董事（执行董事）的议案》;
（七）审议《关于补选王凯为汇川农商银行第三届董事会董事（执行董事）的议案》；
（八）审议《汇川农商银行外部董监事薪酬管理办法》的议案；
（九）听取《汇川农商银行关于2024年度关联交易制度执行及关联交易情况报告》；
（十）听取《汇川农商银行2023年股东大会、董会会议决议及纪要事项落实情况报告》；
（十一）听取《汇川农商银行2024年度履行社会责任报告》；
（十二）听取《汇川农商银行监事会对董事、监事和高管人员2024年度履职情况的评价报告》；
（十三）听取《汇川农商银行党委2024年度意识形态工作总结报告》；
（十四）听取《汇川农商银行2024年开展意识形态领域风险分析评估和防范化解情况报告》；
（十五）听取《汇川农商银行董事会对主要股东2024年度评估报告》的议案；
（十六）听取《汇川农商银行2024年度信息披露报告（草案）》的议案；
（十七）听取《国家金融监督管理机构对汇川农商银行2024年度的监管意见及汇川农商银行执行整改的报告》。
第二阶段 通报董事会副董事长选举结果、开展培训
（十八）通报《汇川农商银行董事会副董事长选举结果报告》；
（十九）组织参会股东、董监事、高管人员培训，学习《中华人民共和国商业银行法》等法律法规。
六、会议预先登记
（一）拟出席会议股东请于5月20日前到汇川农商银行董事会办公室（遵义市南京路城上城写字楼汇川农商银行总行办公大楼1902室）登记；
（二）自然人股东拟亲自出席的，在登记时应提交经本人签名的身份证复印件；股东委托代理人代为出席和参加表决的，登记时提交经股东本人签署的授权委托书原件、经受托人签名的受托人身份证复印件。
（三）企业法人股东的法定代表人拟亲自出席的，登记时应提交加盖单位公章的法人营业执照副本复印件、加盖单位公章的法定代表人身份证明、经本人签名的法定代表人身份证复印件；委托代理人出席会议的，同时提交经法定代表人签署并加盖单位公章的授权委托书、经受托人签名的受托人身份证复印件。
（四）授权委托书应当使用本通知所附的统一格式，股东可以向汇川农商银行索取，也可以按通知所附的统一格式自制。
七、会议签到
请参加会议的股东或代理人于2025年5月26日9：40前到达会场办理签到手续，签到时请提供相关证件资料。
八、注意事项
请参加会议的股东或代理人准时到达会场，及时进行签到，并在开会期间遵守会场纪律，维护会议秩序。
九、会务联系人及联系电话
徐永强：0851-28652953，13595279008；
杨 锦：0851-28652953，18085295255。
附件：1.法人股东授权委托书
2.自然人股东授权委托书
2025年4月25日
附件：