贵州遵义汇川农村商业银行股份有限公司关于召开临时股东大会的公告

贵州遵义汇川农村商业银行股份有限公司股东：

      经贵州遵义汇川农村商业银行股份有限公司（以下简称“汇川农商银行”或“本行”）董事会研究，拟定于2023年11月28日召开2023年临时股东大会。根据本行《章程》规定，现将会议有关事项公告如下：

      一、会议时间、地点

      （一）会议时间

      2023年11月28日（星期二）早上9︰30-10︰30。8:40至9:20签到，9:30正式开会。

      （二）会议地点

      本行24楼2401会议室（遵义市汇川区南京路城上城综合大楼）。

      二、会议召集人：本行董事会。

      三、会议出席对象

      （一）本行截至2023年10月31日股东名册记载的股东或股东代理人；

      （二）本行董事、监事和高级管理人员。

      四、会议审议事项

      （一）审议《关于修订<贵州遵义汇川农村商业银行股份有限公司章程（2023版修正案）>的议案》。

      （二）审议《贵州遵义汇川农村商业银行股份有限公司一般准备增提拨备方案》。

      （三）审议《贵州遵义汇川农村商业银行股份有限公司关于外聘会计师事务所进行年度会计报表审计的议案》。

      （四）审议《贵州遵义汇川农村商业银行股份有限公司董事、监事、高级管理人员职业道德准则》。

      （五）审议《贵州遵义汇川农村商业银行股份有限公司中小股东沟通及问询机制管理办法》。

      五、会议登记

      （一）登记手续办理。为确保本次大会顺利召开，妥善安排各项会务工作，请拟亲自参加会议或拟委托他人参加会议的股东自公告之日起至2023年11月24日期间的法定工作日，到本行董事会办公室办理报名登记手续，确认是否参加本次大会，不予确认的视为放弃参加本次股东会的权利。报名登记按以下规定办理：

      1.自然人股东拟亲自出席的，在报名登记时应提交经本人签名的身份证复印件；委托代理人（代理人不必是股东）出席会议的，还须同时提供经股东本人签署的授权委托书原件、经受托人签名的受托人身份证复印件。

      2.企业法人股东的法定代表人拟亲自出席的，在报名登记时应提交加盖单位公章的法人营业执照副本复印件、加盖单位公章的法定代表人身份证明、经本人签名的法定代表人身份证复印件；委托代理人出席会议的，还须同时提供经法定代表人签署并加盖单位公章的授权委托书、经受托人签名的受托人身份证复印件。

      3.企业法人股东的法定代表人亲自出席会议的，其报名登记手续可由其工作人员代为办理；其他股东的报名登记手续应当由股东亲自办理。委托他人出席会议的，无论是企业股东还是自然人股东，其授权委托手续应当由双方在报名登记时现场办理。

      4.授权委托书应当使用本通知所附的统一格式，股东可以向本行索取，也可以按通知所附的统一格式自制。

      （二）登记地点：汇川农商银行总行办公大楼19楼1902办公室（贵州省遵义市南京路城上城综合大楼）。

      六、会议签到

      2023年11月28日早上9：20前到达会场办理签到手续和参加会议，签到时请提供相关证件资料。 

      七、注意事项

      鉴于股东大会的与会人员较多，法律程序严格，务必请报名登记的股东或股东代理人事先安排好各自的工作与生活，准时到达会场，及时进行签到，并在开会期间遵守会场纪律，维护会议秩序。

      八、会务联系人及联系电话

      徐永强：0851-28652953，13595279008；

      杨   锦：0851-28652953，18085295255。

       

      附件：1.法人股东授权委托书；

                2.自然人股东授权委托书。

       

       

      2023年11月13日