贵州遵义汇川农村商业银行股份有限公司 关于召开股东大会第九次会议的通知

       

贵州遵义汇川农村商业银行股份有限公司股东：

      经贵州遵义汇川农村商业银行股份有限公司（以下简称“遵义汇川农商银行”或“本行”）董事会研究，拟定于2023年6月26日召开本行股东大会第九次会议。按照本行《章程》规定，现将会议有关事项通知如下：

      一、会议时间、地点

      （一）会议时间

      2023年6月26日（星期一）早上9︰30-12︰00。8:40至9:20签到，9:30正式开会。

       （二）会议地点

      本行24楼会议室（遵义市汇川区城上城写字楼）。

      二、会议召集人：本行董事会。

      三、会议出席对象

      （一）本行股东名册记载的股东（代表）或者代理人；

      （二）本行董事、监事和高级管理人员；

      （三）特邀领导和嘉宾。

      四、会议审议及报告事项

      （一）审议《遵义汇川农商银行董事会2022年工作报告（草案）》的提案；

      （二）审议《遵义汇川农商银行监事会2022年工作报告（草案）》的提案；

      （三）审议《遵义汇川农商银行2023年经营与发展计划（草案）》的提案；

      （四）审议《遵义汇川农商银行2022年度财务执行情况及2023年度财务预算方案（草案）》的提案；

      （五）审议《遵义汇川农商银行2022年度信息披露报告（草案）》的提案；

      （六）审议《遵义汇川农商银行董事会对主要股东2022年度评估报告》的提案；

      （七）审议《贵州遵义汇川农村商业银行股份有限公司股权管理办法（修订）》的提案；（八）审议《贵州遵义汇川农村商业银行股份有限公司临时信息披露报告》的提案；

      （九）审议《关于拟聘任遵义汇川农商银行董事会秘书》的提案；

      （十）审议《贵州遵义汇川农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（修订）》的提案；

      （十一）审议《贵州遵义汇川农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则（修订）》的提案；

      （十二）审议《遵义汇川农商银行2022年度利润分配》的提案；

      （十三）审议《遵义汇川农商银行第三届董事会换届选举方案》的提案；

      （十四）审议《遵义汇川农商银行第三届董事会非职工董事选举办法（草案）》的提案；

      （十五）审议《遵义汇川农商银行第三届监事会非职工监事选举办法（草案）》的提案；

      （十六）审议《遵义汇川农商银行关于提名第三届董事会非职工董事候选人名单》的提案；

      （十七）审议《遵义汇川农商银行关于提名第三届监事会非职工监事候选人名单》的提案；

      （十八）审议《关于选举遵义汇川农商银行第三届董事会执行董事名单》的提案；

      （十九）审议《关于确认由遵义汇川农商银行职工代表大会选举产生的第三届监事会职工监事》的提案；

      （二十）听取《遵义汇川农商银行2022年度关联交易情况报告》；

      （二十一）听取《遵义汇川农商银行2022年度履行社会责任报告》；

      （二十二）听取《遵义汇川农商银行监事会对董事、监事和高管人员2022年度履职情况的评价报告》；

      （二十三）听取《遵义汇川农商银行2022年股东大会、董事会会议决议及纪要事项落实情况报告》；

      （二十四）听取《遵义汇川农商银行董事会对经营管理层2022年度经营状况评价报告》；

      （二十五）听取《遵义汇川农商银行2022年开展意识形态领域风险分析评估和防范化解情况报告》；

      （二十六）听取《遵义汇川农商银行党委2022年度意识形态工作总结报告》。

      五、会议登记

      （一）登记手续办理。为确保本次大会顺利召开，妥善安排各项会务工作，请拟亲自参加会议或拟委托他人参加会议的股东自公告之日起至6月21日期间的法定工作日，到本行董事会办公室办理报名登记手续，确认是否参加本次大会，不予确认的视为放弃参加本次股东会的权利。报名登记按以下规定办理：

      1.自然人股东拟亲自出席的，在报名登记时应提交经本人签名的身份证复印件；委托代理人（代理人不必是股东）出席会议的，还须同时提供经股东本人签署的授权委托书原件、经受托人签名的受托人身份证复印件。

      2.企业法人股东的法定代表人拟亲自出席的，在报名登记时应提交加盖单位公章的法人营业执照副本复印件、加盖单位公章的法定代表人身份证明、经本人签名的法定代表人身份证复印件；委托代理人出席会议的，还须同时提供经法定代表人签署并加盖单位公章的授权委托书、经受托人签名的受托人身份证复印件。

      3.企业法人股东的法定代表人亲自出席会议的，其报名登记手续可由其工作人员代为办理；其他股东的报名登记手续应当由股东亲自办理。委托他人出席会议的，无论是企业股东还是自然人股东，其授权委托手续应当由双方在报名登记时现场办理。

      4.授权委托书应当使用本通知所附的统一格式，股东可以向本行索取，也可以按通知所附的统一格式自制。

      （二）登记地点：遵义汇川农商银行总行办公大楼十九楼1903办公室（贵州省遵义市南京路城上城写字楼）。

      六、会议签到

      2023年6月26日早上9：20前到达会场办理签到手续和参加会议，签到时请提供相关证件资料。 

      七、注意事项

      鉴于股东大会的与会人员众多，法律程序严格，务必请报名登记的股东或股东的代理人事先安排好各自的工作与生活，准时到达会场，及时进行签到，并在开会期间遵守会场纪律，维护会议秩序。

      八、会务联系人及联系电话

      田华华：0851-28683531，17708521666；

      杨  锦：0851-28683531，18085295255。

       

      附件：1.法人授权委托书；

                2.自然人授权委托书；

       

       

       

                                                                                           2023年6月6日

       

       

       

       

       

       

       

      附件1：

      贵州遵义汇川农村商业银行股份有限公司

           股东大会第九次会议法人股东授权委托书

      本委托书代表的股份数          股

      法人股东名称：                                   ，

      统一社会信用代码：                                 ，

      联系电话：                    。

      受托人姓名：        ，身份证号：                  ，联系电话：                    。

      本公司作为贵州遵义汇川农商银行的法人股东，兹委托　　

                代表本公司出席2023年贵州遵义汇川农商银行股东大会第九次会议，代表本公司行使表决权，受托人表决意见即为本公司对会议审议事项的表决意见。

      受托人无转委托权。

      本委托书的有限期限：自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会结束时止。（如法人本人出席会议的，请附上企业营业执照、法人身份证复印件出席会议；如法人本人不能出席会议，需要委托代理人出席会议的，请附上此委托书签字并加盖公司公章和法人身份证复印件、代理人身份证复印件、企业营业执照复印件。）

             法人代表签字并盖公司公章：               

                          委托日期：    年   月   日

       

       

       

      附件2：

      贵州遵义汇川农村商业银行股份有限公司

      股东大会第九次会议自然人股东授权委托书

      本委托书代表的股份数          股

       

      委托人姓名：         ，身份证号：                      ，联系电话：                。

      受托人姓名：        ，身份证号：                       ，

      联系电话：                。

      本人作为贵州遵义汇川农商银行的股东，兹委托          代表本人出席2023年贵州遵义汇川农商银行股东大会第九次会议，代表本人行使表决权，受托人表决意见即为本人对会议审议事项的表决意见。

      受托人无转委托权。

      本委托书的有限期限：自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会结束时止。

      （注：需要提供本委托书、股东本人身份证复印件、代理人身份证复印件。）

                               委托人签章：

                               委托日期：    年   月  日