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贵州遵义汇川农村商业银行股份有限公司关于召开第八次股东大会的通知

来源:汇川农商银行 发布时间:2022-11-29

贵州遵义汇川农村商业银行股份有限公司股东:

      经贵州遵义汇川农村商业银行股份有限公司(以下简称“遵义汇川农商银行”或“本行”)董事会研究,拟定于2022年12月20日召开本行股东大会第八次会议。按照本行《章程》规定,现将会议有关事项通知如下:

      一、会议时间、地点

      (一)会议时间:2022年12月20日(星期二)早上10︰00-12︰00。9:00至9:50签到,10:00正式开会。

      (二)会议地点:本行24楼会议室(遵义市汇川区城上城写字楼)。

      二、会议召集人:本行董事会。

      三、会议出席对象

      (一)本行股东名册记载的股东(代表)或者代理人(参会人数遵照疫情常态化防控要求视情况确定);

      (二)本行董事、监事和高级管理人员;

      (三)特邀领导和嘉宾。

      四、会议审议及报告事项

      (一)审议《遵义汇川农商银行董事会2021年工作报告(草案)》的提案;

      (二)审议《遵义汇川农商银行监事会2021年工作报告(草案)》的提案;

      (三)审议《遵义汇川农商银行2022年经营与发展计划(草案)》的提案;

      (四)审议《遵义汇川农商银行2021年度财务执行情况及2022年度财务预算方案(草案)》的提案;

      (五)审议《遵义汇川农商银行2021年度信息披露报告(草案)》的提案;

      (六)审议《遵义汇川农商银行董事会对主要股东2021年度评估报告》的提案;

      (七)审议《关于杨芳雨申请辞去汇川农商银行董事会秘书》的提案;

      (八)听取《遵义汇川农商银行2021年度关联交易情况报告》;

      (九)听取《遵义汇川农商银行2021年度履行社会责任报告》;

      (十)听取《遵义汇川农商银行董事会对董事、高管人员2021年度履职情况的评价报告》;

      (十一)听取《遵义汇川农商银行监事会对董事会、董事、监事和高管人员2021年度履职情况的评价报告》;

      (十二)听取《遵义汇川农商银行2021年股东大会、董事会会议决议及纪要事项落实情况报告》;

      (十三)听取《遵义汇川农商银行董事会对经营管理层2021年度经营状况评价报告》;

      (十四)听取《遵义汇川农商银行2021年开展意识形态领域风险分析评估和防范化解情况报告》;

      (十五)听取《遵义汇川农商银行党委2021年度意识形态工作总结报告》;

      (十六)听取《银行业监督管理机构对本行的监管意见及本行存在问题的整改报告》

      (十七)审议《遵义汇川农商银行2021年度利润分配和股金分红方案(草案)》的提案。

      五、会议登记

      (一)登记手续办理。为确保本次大会顺利召开,妥善安排各项会务工作,请拟亲自参加会议或拟委托他人参加会议的股东自公告之日起至12月19日期间的法定工作日,到本行董事会办公室办理报名登记手续,确认是否参加本次大会,不予确认的视为放弃参加本次股东会的权利。报名登记按以下规定办理:

      1.自然人股东拟亲自出席的,在报名登记时应提交经本人签名的身份证复印件;委托代理人(代理人不必是股东)出席会议的,还须同时提供经股东本人签署的授权委托书原件、经受托人签名的受托人身份证复印件。

      2.企业法人股东的法定代表人拟亲自出席的,在报名登记时应提交加盖单位公章的法人营业执照副本复印件、加盖单位公章的法定代表人身份证明、经本人签名的法定代表人身份证复印件;委托代理人出席会议的,还须同时提供经法定代表人签署并加盖单位公章的授权委托书、经受托人签名的受托人身份证复印件。

      3.企业法人股东的法定代表人亲自出席会议的,其报名登记手续可由其工作人员代为办理;其他股东的报名登记手续应当由股东亲自办理。委托他人出席会议的,无论是企业股东还是自然人股东,其授权委托手续应当由双方在报名登记时现场办理。

      4.授权委托书应当使用本通知所附的统一格式,股东可以向本行索取,也可以按通知所附的统一格式自制。

      (二)登记地点:遵义汇川农商银行总行办公大楼十九楼1903办公室(贵州省遵义市南京路城上城写字楼)。

      六、会议签到

      请参加会议的股东或代理人持会前48小时内有效的核酸检测书面报告,于2022年12月20日早上9:50前到达会场办理签到手续和参加会议,签到时提供本人有效身份证件、打印的核酸检测报告、《个人防疫情况申报表》

      七、注意事项

      (一)严格落实疫情防控要求,如因疫情原因导致会议无法如期召开的,本行视疫情发展态势及要求另行通知。

      (二)参会股东或代理人自登记之日起,须加强个人健康监测。一旦发现发热、乏力、咳嗽、腹泻、呕吐、嗅觉或味觉减退等症状,请立即告知本行会务联系人,未排除传染病的不参会。

      (三)请参会股东或代理人准时到达会场。会前需配合测量体温,查验“贵州健康码”、“行程码”、“场所码”;会议期间全程佩戴口罩,遵守会场纪律,维护会场秩序;休会期间尽量避免交谈,近距离接触时应佩戴口罩。

      八、会务联系人及联系电话

      田华华:0851-28683531,17708521666;

      杨锦:0851-28683531,18085295255。

       附件:1.法人授权委托书;

                2.自然人授权委托书;

                3.职工股东授权委托书。

 

                                                                                                           2022年11月29日

附件:

1、附件1-3:汇川农商银行召开股东大会第八次会议法人股、自然人股、职工股东授权委托书.docx