贵州息烽农村商业银行股份有限公司关于召开2025年临时股东大会的通告
贵州息烽农村商业银行股份有限公司关于召开2025年临时股东大会的通告
贵州息烽农村商业银行股份有限公司各位股东、董事、监事：
贵州息烽农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》及《公司章程》有关规定，经本行董事会审议通过，决定召开2025年临时股东大会，现将有关事项公告如下：
一、会议基本情况
（一）会议名称：贵州息烽农村商业银行股份有限公司2025年临时股东大会；
（二）会议召集人：本行董事会；
（三）会议召开时间：2025年12月1日（星期一）下午14:30；
（四）召开地点：本行总行八楼会议室（息烽县永靖镇筑北商业大道A2幢）；
（五）会议方式：以现场会议方式召开。
二、出席人员
（一）本行全体股东（包括法人股东、自然人股东）。法人股东出席会议人员应为本单位法定代表人，自然人股东出席会议人员应为本人，但因特殊原因不能亲自出席的，可以授权委托代理人出席会议并就会议审议事项进行表决，代理人可以不是本行股东。
（二）本行全体董事、监事、高级管理人员及部分员工代表；
（三）本行聘请的见证律师；
（四）其他经本行董事会同意列席会议的人员。
三、会议审议事项
1.《关于贵阳农村商业银行股份有限公司吸收合并贵州乌当农村商业银行股份有限公司、贵州花溪农村商业银行股份有限公司、开阳县农村信用合作联社等七家法人机构可行性研究报告的议案》；
2.《关于同意贵阳农村商业银行股份有限公司吸收合并贵州乌当农村商业银行股份有限公司、贵州花溪农村商业银行股份有限公司、开阳县农村信用合作联社等七家法人机构的议案》；
3.《关于成立贵阳市市级统一法人农商银行改革工作实施小组的议案》；
4.《关于制定贵阳市市级统一法人农商银行改革工作实施小组授权方案的议案》；
5.《关于贵阳农村商业银行股份有限公司吸收合并贵州乌当农村商业银行股份有限公司、贵州花溪农村商业银行股份有限公司、开阳县农村信用合作联社等七家法人机构工作实施方案的议案》；
6.《关于确定清产核资和资产评估基准日的议案》；
7.《于清产核资、资产评估及净资产处置工作方案的议案》；
8.《关于原股东股份处置意见的议案》；
9.《关于贵阳农村商业银行股份有限公司吸收合并贵州乌当农村商业银行股份有限公司、贵州花溪农村商业银行股份有限公司、开阳县农村信用合作联社等七家法人机构清产核资基准日至吸收合并完成期间经营成果处置意见的议案》；
10.《关于贵阳农村商业银行股份有限公司等八家法人机构不良资产处置方案的议案》；
11.《关于贵州息烽农村商业银行股份有限公司授权主要负责人签署贵阳农村商业银行股份有限公司吸收合并贵州乌当农村商业银行股份有限公司、贵州花溪农村商业银行股份有限公司、开阳县农村信用合作联社等七家法人机构相关法律文书的议案》；
12.《关于解散贵州息烽农村商业银行股份有限公司的议案》；
13.《关于同意贵州息烽农村商业银行股份有限公司第二届董事会延长任期的议案》。
四、会议的登记及签到
（一）会议登记
出席会议的股东（代理人）应于2025年11月25日前携带如下手续到本行总行三楼董事会办公室（息烽县永靖镇筑北商业大道A2幢）进行会议登记。
1.自然人股东。自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、股权证明文件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件及复印件、股东身份证复印件、股权证明文件及股东授权委托书（见附件2）办理。
2.法人股东。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、股东单位营业执照副本复印件（加盖公章）、股权证明文件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件及复印件、股东单位的法定代表人的身份证复印件、股东单位营业执照副本复印件（加盖公章）、股权证明文件及授权委托书（见附件1）办理。
以上登记材料除身份证原件外的由会议留存，复印件属个人的本人应在复印件上签署姓名，属于单位的相关单位应在复印件上加盖单位公章。
3.登记联系电话：0851-87721114；联系人：蔡勇
（二）会议签到
已履行登记手续的股东（代理人）应于2025年12月1日下午13:30至14:00到会场签到。
五、其他注意事项
（一）本公告在本行官网公告、各营业网点张贴。《授权委托书》模板将备置于本行各营业网点，也可联系会务人员索取。
（二）本次会议资料将备置于本行董事会办公室，需进一步了解的股东可到本行董事会办公室查阅。
（三）会务联系人
蔡勇：0851-87721114；
电子邮件：527319414@qq.com;
联系地址：贵州省息烽县永靖镇筑北商业大道A2幢3楼董事会办公室。
特此通告 ！
附件：1.授权委托书（法人版）
2.授权委托书（自然人版）
贵州息烽农村商业银行股份有限公司
2025年11月14日
附件：