关于召开贵州息烽农村商业银行股份有限公司2024年度股东大会的公告
关于召开贵州息烽农村商业银行股份有限公司
2024年年度股东大会的公告
贵州息烽农村商业银行股份有限公司各位股东、董事、监事：
根据贵州息烽农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会会议决议，决定召开本行2024年年度股东大会，现将有关事宜公布如下：
一、会议基本情况
（一）召开时间：2025年5月28日（星期三）下午14:30，会期半天；
（二）召开地点：息烽农商银行总行八楼会议室（息烽县永靖镇筑北商业大道A2幢）;
（三）会议召集人：息烽农商银行董事会;
（四）会议主持人：阳军
（五）会议方式：以现场会议方式召开。
二、出席人员
（一）息烽农商银行全体股东。法人股东出席会议人员应为本单位法定代表人，自然人股东出席会议人员应为本人，但因特殊原因不能亲自出席的，可以授权委托代理人出席会议并就会议审议事项进行表决，代理人可以不是本行股东。
（二）本行全体董事、监事、高级管理人员及部分员工代表；
（三）本行聘请的见证律师。
三、会议内容
（一）报告事项
1.通报《息烽农商银行2024年度关联交易管理情况报告》；
2.通报《息烽农商银行2024年主要股东评估报告》；
3.通报《息烽农商银行2024年度董事会履职情况评价报告》《息烽农商银行2024年度监事会履职情况评价报告》《息烽农商银行2024年度高级管理层履职情况评价报告》《息烽农商银行2024年度董事、监事履职情况评价报告》；
4.其他需要向大会报告的事项。
（二）审议事项
1.审议并表决《息烽农商银行2024年度董事会工作报告》；
2.审议并表决《息烽农商银行2024年度监事会工作报告》；
3.审议并表决《息烽农商银行稽核审计部2025年工作要点》；
4.审议并表决《息烽农商银行薪酬分配管理办法》；
5.审议并表决《息烽农商银行2024年财务决算报告》；
6.审议并表决《息烽农商银行2025年全面预算情况报告》；
7.审议并表决《息烽农商银行2024年度利润分配方案》；
8.审议并表决《息烽农商银行2024年度股权红利分配方案》；
9.审议并表决《贵州息烽农村商业银行股份有限公司章程（修订草案）》；
10.需要审议的其他事项。
四、会议的登记及签到
（一）会议登记
出席会议的股东（代理人）应于2025年5月23日下班前携带如下手续到息烽农商银行三楼董事会办公室（息烽县永靖镇筑北商业大道A2幢）进行会议登记，超过以上时间的将不再办理出席现场会议股东登记。
1.自然人股东。自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证及复印件、股东身份证复印件、股东授权委托书（格式见附件）。
2.法人股东。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、单位营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件及复印件、股东单位的法定代表人的身份证复印件、股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、股东单位营业执照复印件。
以上登记材料除身份证原件外的由会议留存，复印件属个人的本人应在复印件上签署姓名，属于单位的相关单位应在复印件上加盖单位公章。
（二）会议签到
已履行登记手续的股东（代理人）应于2025年5月28日下午13:30至14:00到会场签到。
五、其他注意事项
（一）本公告在本行各营业网点公布。《授权委托书》模板以及本次会议资料将备置于本行各营业网点，也可联系会务人员索取。
（二）会务联系人
蔡勇：0851-87721114；
电子邮件：527319414@qq.com;
联系地址：贵州省贵阳市息烽县永靖镇解放北路筑北商业大道A2幢3楼董事会办公室。
特此通告
附件：1.息烽农商银行会议授权委托书(适用于法人）；
2.息烽农商银行股东授权委托书(适用于自然人）；
贵州息烽农村商业银行股份有限公司
2025年5月8日
附件：
1、关于召开贵州息烽农村商业银行股份有限公司2024年度股东大会的公告.doc