关于召开贵州息烽农村商业银行股份有限公司 2024年股东大会的通告

      贵州息烽农村商业银行股份有限公司各位股东、董事、监事：

      根据贵州息烽农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会会议决议，决定召开本行2024年股东大会，现将有关事宜公布如下：

      一、会议基本情况

      （一）召开时间：2024年6月4日（星期二）下午14:30；

      （二）召开地点：本行总行八楼会议室（息烽县永靖镇筑北商业大道A2幢）;

      （三）召集人：本行董事会;

      （四）会议方式：以现场会议方式召开。

      二、出席人员

      （一）本行全体股东。法人股东出席会议人员应为本单位法定代表人，自然人股东出席会议人员应为本人，但因特殊原因不能亲自出席的，可以授权委托代理人出席会议并就会议审议事项进行表决，代理人可以不是本行股东。

      （二）本行全体董事、监事、高级管理人员及部分员工代表；

      （三）本行聘请的见证律师。

      三、会议内容

      （一）报告事项

      1.听取《息烽农商银行主要股东评估报告》；

      2.听取《息烽农商银行2023年度关联交易管理情况报告》；

      3.听取《息烽农商银行监事会吕世银辞去职工监事的报告》《息烽农商银行监事会陈万红辞去股东监事的报告》《息烽农商银行监事会唐修惠辞去股东监事的报告》；

      4.听取《息烽农商银行2023年度董事会履职情况评价报告》《息烽农商银行2023年度监事会履职情况评价报告》《息烽农商银行2023年度高级管理层履职情况评价报告》《息烽农商银行2023年度董事监事履职情况评价报告》；

      （二）审议事项

      1.审议《息烽农商银行2023年度董事会工作报告》；

      2.审议《息烽农商银行2023年度监事会工作报告》；

      3.审议《息烽农商银行增补蔡潋为外部监事的报告》；

      4.审议《息烽农商银行解聘和聘任会计师事务所的报告》；

      5.审议《息烽农商银行2023年基建工作总结及2024年基建工作规划》；

      6.审议《息烽农商银行闲置低效资产处置情况报告》；

      7.审议《息烽农商银行2023年财务决算报告》；

      8.审议《息烽农商银行2024年全面预算情况报告》；

      9.审议《息烽农商银行2023年度利润分配方案》；

      10.审议《息烽农商银行2023年度股权红利分配方案》。

      四、会议的登记及签到

      （一）会议登记

      出席会议的股东（代理人）应于2024年5月30日前携带如下手续到本行总行三楼董事会办公室（息烽县永靖镇筑北商业大道A2幢）进行会议登记，超过以上时间的将不再办理出席现场会议股东登记。

      1.自然人股东。自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证及复印件、股东身份证复印件、股东授权委托书（格式见附件）。

      2.法人股东。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、单位营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件及复印件、股东单位的法定代表人的身份证复印件、股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、股东单位营业执照复印件。

      以上登记材料除身份证原件外的由会议留存，复印件属个人的本人应在复印件上签署姓名，属于单位的相关单位应在复印件上加盖单位公章。

      （二）会议签到

      已履行登记手续的股东（代理人）应于2024年6月4日下午13:30至14:00到会场签到。

      五、其他注意事项　　

      （一）本公告在本行各营业网点公布。《授权委托书》模板以及本次会议资料将备置于本行各营业网点，也可联系会务人员索取。

      （二）会务联系人

      王祥明：0851-87721114；

      电子邮件：915679436@qq.com;

      联系地址：贵州省息烽县永靖镇筑北商业大道A2幢3楼董事会办公室。                                 

      特此通告    

       

      附件：贵州息烽农村商业银行股份有限公司会议授权委托书

       

       

       

                                                                                                             贵州息烽农村商业银行股份有限公司

                                                                                                                            2024年5月14日