贵州花溪农村商业银行股份有限公司关于召开第十三次（2023年度）股东大会的公告

贵州花溪农村商业银行全体股东：

      根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》及本行《章程》规定，经研究决定，于2024年10月20日召开第十三次股东大会。现将有关事宜公告如下：

      一、会议时间

      2024年10月20日（星期日）9:30（会期半天）

      （8:30至9:20签到，9：30正式开会）

      二、会议地点

      花溪农商行总行新办公楼三楼大会议室（地铁三号线明珠大道站）

      三、会议召集人

      贵州花溪农村商业银行股份有限公司第二届董事会

      四、参会人员

      （一）出席人员

      1.截至2024年9月30日全体在册股东（或代理人）；

      2.本行第二届董事会、监事会成员

      （二）列席人员

      1.高级管理人员；

      2.大会见证律师；

      3.特邀嘉宾；

      4.大会其他有关人员。

      四、大会议题

      （一）《贵州花溪农村商业银行股份有限公司2023年度董事会工作报告（草案）》；

      （二）《贵州花溪农村商业银行股份有限公司关于郭继辉、傅亚平、张瑞彬不再担任独立董事及唐再国、周乐佳不再担任董事职务的议案（草案）》；

      （三）《贵州花溪农村商业银行股份有限公司股东利益冲突管理办法（试行）（草案）》；

      （四）《贵州花溪农村商业银行股份有限公司2023年度主要股东资质及履行承诺等事项的评估报告（草案）》；

      （五）《贵州花溪农村商业银行股份有限公司2023年度董事会及其董事、监事会及其监事、高管层及其成员履职评价报告（草案）》；

      （六）《贵州花溪农村商业银行股份有限公司增补第二届董事会董事的议案（草案）》；

      （七）《关于增补贵州花溪农村商业银行股份有限公司第二届董事会独立董事的议案（草案）》；

      （八）《贵州花溪农村商业银行股份有限公司2023年度信息披露报告（草案）》；

      （九）《贵州花溪农村商业银行股份有限公司2023年度关联交易情况报告（草案）》；

      （十）《贵州花溪农村商业银行股份有限公司章程（2024版）（草案）》；

      （十一）《贵州花溪农村商业银行股份有限公司2023年度监事会工作报告（草案）》；

      （十二）《贵州金融控股集团有限责任公司（贵州贵民投资集团有限责任公司）专项债利息议案（草案）》；

      （十三）《贵州花溪农村商业银行股份有限公司2023年度审计报告》；

      （十四）《贵州花溪农村商业银行股份有限公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告（草案）》；

      （十五）《贵州花溪农村商业银行股份有限公司资本公积转增注册资本方案（草案）》；

      （十六）《贵州花溪农村商业银行股份有限公司2023年度利润分配方案（草案）》；

      五、现场登记及签到

      （一）自然人股东出席会议的，应出示本人身份证；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证及授权委托书。

      （二）法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证及授权委托书。

      （三）出席会议的股东及股东代理人请提前15分钟到达会议地点，办理签到手续。

      六、其他事项

      （一）全体股东均有权出席本次股东大会，也可书面委托代理人出席会议和参加表决。

      （二）股东如需查阅本次股东大会有关资料，请联系本行董事会办公室。

      （三）请出席本次会议的股东将签章完整的参会回执及授权委托书于2024年10月18日前送达或电邮至贵州花溪农村商业银行股份有限公司董事会办公室(参会回执及授权委托书模版请联系董事会办公室)。因相关会议准备事项原因，2024年10月18日18时以前未能回执相关信息的股东，将无法正常参与股东大会及接待，由此带来的不便，我们深表歉意。

       

      联系地址：贵州省贵阳市花溪区明珠大道2号花溪农商银行办公楼九楼董事会办公室（地铁3号线明珠大道站C出口）；

      联 系 人：黄文锋；联系电话：0851-83851993

      电子邮箱：hxnsh_official@qq.com；

       

      特此公告

       

       

      贵州花溪农村商业银行股份有限公司

                                    2024年9月29日